مزیت‌های استفاده از صرافی غیرمتمرکز

ورود عضویت

سرویس توکن سواپ چیست؟ بهترین سرویس تبدیل توکن برای ایرانیان

توکن سواپ (token swap) چیست و چرا روز به روز بر طرفداران ایرانی این سرویس افزوده می‌شود؟ آیا توکن سواپ راه حل دور زدن تحریم‌ها و محدودیت‌هایی است که تریدرهای ایرانی با آن مواجهند؟ در این مطلب از مقالات بخش ارز دیجیتال دنیای ترید، این سرویس جذاب به همراه مزایا و معایب آن معرفی و مراحل انجام توکن سواپ آموزش داده می‌شود.

توکن سواپ چیست؟

به زبان ساده، به تبدیل بی‌واسطه‌ی یک ارز به ارزی ديگر، توکن سواپ (token swap) گفته می‌شود. برای مثال، اگر شما در یک صرافی غیرمتمرکز، توکن کیک (Cake) را به فروش رسانده و بیبی دوج کوین (baby doge) خریداری کنید، در واقع کیک را به بیبی دوج تبدیل یا سواپ کرده‌اید.

توکن سواپ در صرافی‌های متمرکز ارز دیجیتال انجام نمی‌شوند. در حال حاضر، سرویس توکن سواپ فقط در برخی از کیف پول‌های ارز دیجیتال و صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) در دسترس است.

کارایی توکن سوآپ چیست؟

توکن سواپ یا تبدیل توکن، یکی از با ارزش‌ترین نوآوری‌ها در فضای ارز دیجیتال است و طرفداران بسیار زیادی میان معامله‌گران، بخصوص معامله‌گران ایرانی دارد. اولین و مهم‌ترین دلیل آن نیز کاهش کارمزد و افزایش سرعت در انجام فرایند تبدیل توکن است.

در صرافی‌های غیرمتمرکز شما می‌توانید یک ارز شبکه‌ای خاص را به تمامی ارزهایی راه‌اندازی شده در آن شبکه تبدیل کنید. به طور مثال, اگر یک ارز استاندارد BEP-20 (استاندارد زنجیره‌ی هوشمند بایننس) در کیف پول خود دارید، می‌توانید، بی‌واسطه این ارز را به تمامی ارزهایی که این استاندارد را دارند، تبدیل کنید.

مزایا ومعایب استفاده از سرویس توکن سواپ

سرویس Token swap مزایا و معایبی دارد. اما مزایای آن، از معایبش پیشی می‌گیرند. شما با خواندن مزایا و معایب توکن سواپ، می‌توانید بهتر در مورد استفاده از این سرویس تصمیم‌گیری کنید.

مزایای استفاده از سرویس توکن سواپ

از مزایای استفاده از سرویس Token swap می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• کاهش کارمزد؛
• صرفه‌جویی در وقت؛
• دسترسی به طیف بزرگی از رمز ارزها؛
• خرید ارز بدون نیاز به ثبت نام و احراز هویت.

در ادامه، به طور خلاصه، به هریک از موارد بالا اشاره می‌شود.

اولین مزیت استفاده از سرویس توکن سواپ: کاهش کارمزد

اگر در صرافی ایرانی یا خارجی حساب داشته باشید، حتماً متوجه شده‌اید که در صرافی‌های ایرانی فقط با تتر و ریال می‌توانید ارزی را خریداری کنید. در صرافی‌های خارجی نیز فقط با ارزهای محدودی مانند بیت کوین، اتر، تتر و سایر استیبل کوین‌های مشهور می‌توان ارزی را خریداری کرد. حال، فرض کنید شما ارزی مانند ایپ کوین (apecoin) در پورتفوی خود دارید. اگر شما قصد خرید ارز ftt توکن را داشته باشید، ابتدا باید ایپ کوین خود را تبدیل به تتر و سپس با تتر اقدام به خرید ftt توکن کنید. این یعنی شما در یک فرایند دو مرحله‌ای ارز مورد نظر خود را خریداری و برای خرید ftt توکن دو بار کارمزد پرداخت کرده‌اید: یک‌بار برای فروش ایپ کوین و دیگر بار، برای خرید ftt توکن. این در حالی است که هر دو این ارزها اتریومی هستند و شما می‌توانید در صرافی یونی سواپ، مزیت‌های استفاده از صرافی غیرمتمرکز به‌راحتی و بدون واسطه تتر، این دو ارز را به یکدیگر سواپ کنید. با حذف واسطه، کارمزد نیز کاهش می‌یابد.

دومین مزیت استفاده از سرویس توکن سواپ: صرفه‌جویی در وقت

حذف واسطه یکی از بزرگترین موهبت‌هایی است که سرویس Token Swap آن را به ارمغان آورده. با حذف واسطه، شما می‌توانید در کوتاه‌ترین زمان، ارز مورد نظر خود را ا ز صرافی‌های غیرمتمرکز خریداری کنید و بدین ترتیب، از فرصت‌های معاملاتی جا نمانید.

سومین مزیت استفاده از سرویس توکن سواپ: دسترسی به طیف بزرگی از ارزها

در دنیای وب‌تری (web3) ارزهای زیادی وجود دارند که فرصت‌های سرمایه‌گذاری خوبی در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. ممکن است ارز آینده‌داری در صرافی شما لیست نشده باشد و نتوانید آن را به موقع خریداری کنید. در این حالت، شما می‌توانید با توجه به شبکه‌ای که ارز در آن لیست شده، یک صرافی غیرمتمرکز مناسب انتخاب کرده و به راحتی آن ارز را خریداری کنید.

چهارمین مزیت استفاده از سرویس توکن سواپ: خرید ارز بدون نیاز به ثبت نام و احراز هویت

برخی از ارزهای آینده‌دار فقط در صرافی‌هایی لیست شده‌اند که به علت تحریم ایران، امکان معاملات برای تریدرهای ایرانی وجود ندارد. شما می‌توانید با استفاده از صرافی‌های غیرمتمرکز، این محدودیت را از میان برداشته و ارز مورد نظر خود را تهیه کنید.

معایب استفاده از سرویس توکن سواپ

مانند هر سرویسی، خدمات توکن سواپ نیز معایب خاص خود را دارد. در زیر، به چهار مورد تأمل برانگیز در مورد استفاده از این سرویس اشاره می‌شود، تا با سنجش معایب و مزایای این سرویس، فرایند تصمیم‌گیری نسبت به استفاده از آن، برای شما آسان‌تر شود.

از معایب اصلی استفاده از سرویس توکن سواپ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. غیرمتمرکز بودن صرافی؛
2. عدم اعتبارسنجی توکن‌های لیست شده در صرافی؛
3. عدم دسترسی به اوردر بوک؛
4. اسلیپیج‌های متغییر.

اولین مشکل استفاده از سرویس توکن سواپ: غیرمتمرکز بودن صرافی

یکی از اصلی‌ترین معایب سرویس Token swap، غیرمتمرکز بودن صرافی‌هایی است که سرویس توکن سواپ را ارائه می‌دهند. به علت عدم وجود ساختار اداری در صرافی‌های غیرمتمرکز، هیچ مرجع خاصی مسئولیت رسیدگی به مشکلات احتمالی را بر عهده ندارد. بنابراین، در صورت بروز مشکل حین تبدیل توکن، کسی پاسخگو نیست.

دومین مشکل استفاده از سرویس توکن سواپ: عدم اعتبارسنجی توکن‌ها

به علت غیرمتمرکز بودن صرافی‌ها، فرایند اعتبارسنجی برای لیست کردن توکن انجام نمی‌شود؛ بنابراین هر کسی قادر است با تأمین نقدینگی، ارز خود را در یکی از استخرها راه‌اندازی کند. ممکن است این ارز در کوتاه مدت رشد خوبی داشته باشد و پس از مدتی از رده خارج شود. بنابراین صرف اینکه یک ارز در یک صرافی غیرمتمرکز لیست شده، دلیل بر اعتبار آن نیست. شما خود مسئول اعتبارسنجی ارزی هستید که از یک صرافی غیرمتمرکز خریداری می‌کنید. در صورت از بین رفتن وجوهتان مرجع خاصی پاسخگو نیست.

سومین مشکل استفاده از سرویس توکن سواپ: نبود اوردر بوک (Order Book)

صرافی‌های غیرمتمرکز به جای اوردر بوک یا دفتر سفارشات، از یک مدل بازارساز خودکار (AMM) استفاده می‌کنند؛ یعنی به جای استفاده از دفتر سفارشات، از استخر نقدینگی بهره می‌برد؛ بنابراین شما نمی‌توانید مانند زمانی که از صرافی متمرکز خرید ارز انجام می‌دهید، انواع قیمت‌ها و حجم سفارشات را مشاهده کنید. بنابراین هنگام استفاده از سرویس Token Swap، ممکن است برای خرید یک ارز وجه بیشتری نسبت به زمانی که از یک صرافی متمرکز خریداری می‌کنید، بپردازید.

چهارمین مشکل استفاده از سرویس توکن سواپ: اسلیپیج متغییر

اسلیپیج (Slippage) اختلاف وجهی است که هنگام تبدیل ارز و به علت نوسانات لحظه‌ای قیمت ارز دیجیتال اتفاق می‌افتد. اگر شما اسلیپیج را به صورت دستی تنظیم نکنید، ممکن است عملیات تبدیل ارز شما با خطا مواجه شده و انجام نشده باقی بماند. در زمان نوسانات بازار ارز دیجیتال، گاهی اسلیپیج بسیار بیشتر از کارمزد تبدیل دو مرحله‌ای ارز در صرافی است؛ بنابراین بهتر است در این لحظات، از صرافی متمرکز استفاده کنید. یکی از راه‌های جلوگیری از اسلیپیج بالا حین فرایند Token Swap، انتخاب یک صرافی پرسرعت است. هرچه تبدیل توکن سریع‌تر انجام شود، توکن خریداری شده، کمتر دستخوش نوسان‌های قیمت قرار می‌گیرد. ترفندهایی برای کاهش اسلیپیج وجود دارد که می‌توانید در مطلب زیر بخوانید.

چگونه می‌توانیم از سرویس توکن سواپ استفاده کنیم؟

یک نکته‌ی بسیار مهم دیگر در مورد سرویس‌های تبدیل ارز، این است که تنها در صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) می‌توان از قابلیت توکن سواپ استفاده کرد. هر شبکه، صرافی غیرمتمرکز مخصوص خود را دارد. در زیر به بهترین صرافی‌های شبکه‌های مختلف اشاره می‌شود.

صرافی غیرمتمرکز، یک پلتفرم است که تیم پشتیبانی و ساختار اداری ندارد. زیر نظر شخص خاصی قرار ندارد و نقدینگی آن از وجوه اشتراکی کاربران در استخرهای نقدینگی تأمین می‌شود. این صرافی‌ها نیاز به ثبت نام و احراز هویت ندارند.

10 مورد از بهترین صرافی‌های غیرمتمرکز برای توکن سواپ

چندین صرافی غیرمتمرکز (DEX) در هر شبکه‌ی قرارداد هوشمندی وجود دارد که همگی آن‌ها مخصوص Token Swap هستند. در زیر، لیستی از بهترین صرافی‌های غیرمتمرکز در بلاک‌چین‌های مشهور ارائه شده است.

صرافی غیرمتمرکز(DEX)| فرهادمارکت

صرافی غیر متمرکز (DEX) یک خدمت آنلاین همتا به همتا است که امکان تراکنش­های مستقیم رمزارز بین دو طرف را فراهم می­آورد.

صرافی­ های غیرمتمرکز رمزارز با هدف حل مشکلات ذاتی صرافی­‌های متمرکز ایجاد شده­ اند. آنها بازارهای همتا به همتا را مستقیما بر روی بلاک‌چین ایجاد می­کنند. امکان ذخیره ­سازی و عملیاتی کردن مستقل منابع در این بازارها را برای معامله­ گران فراهم شده است. کاربران این صرافی­‌ها می­توانند معاملات رمزارز را به صورت مستقیم در بین خودشان انجام دهند (به عبارت دیگر بدون مداخله شخص ثالث).

نظارت بر خدمات غیرمتمرکز به صورت خودکار یا توسط افراد دخیل در آن صورت می­پذیرد. امنیت دارایی­ ها توسط فناوری دفتر کل گسترده تامین می­گردد. عمدتا صرافی­های غیرمتمرکز از بلاک‌چین­ های ذیل در معاملات خود استفاده می­کنند:

(اتردلتا، IDEX و . )
• گرافین (بیت­شیرز، کریپتوبریج و . )
• بلاک‌چین­‌های تحت مدیریت سایر رمزارزها (ویوز، سوییچو و . )

تفاوت صرافی های غیرمتمرکز و صرافی های متمرکز

در صرافی ­های متمرکز، کاربران باید شناسایی شوند و سکه ­های آنها در حساب­های متعلق به شرکت­ها نگه­داری شود. عملکرد صرافی­ های غیرمتمرکز دقیقا معکوس صرافی‌­های متمرکز است.

صرافی­ آنلاین متمرکز توسط یک شرکت یا شخص خاص مدیریت می­شوند و هدف از ایجاد آنها کسب سود است. این صرافی ­ها مسئول حفاظت از داده­ های کاربران و اطلاعات معاملاتی آنها هستند. آنها عملکرد پلتفرم را کاملا کنترل کرده و تصمیمات مهم و مستقلی را در خصوص توسعه خدمت می­گیرند.

اما صرافی ­های غیرمتمرکز به صورت خودکار یا نیمه­ خودکار مدیریت می­شوند و مشارکت­ کنندگان پلتفرم در فرآیند تصمیمات مهم آن دخالت می­کنند. این پلتفرم­‌ها امکانات فنی مورد نیاز برای تعامل مستقیم بین مشارکت­ کنندگان را فراهم آورده و از یک سیستم ثبت گسترده برای ذخیره ­سازی و پردازش همه (یا تقریبا همه) داده ­ها استفاده می­کنند. یک صرافی غیرمتمرکز منابع مالی یا داده­ های شخصی کاربران را بر روی سرورهای خود ذخیره نمی­کند و صرفا به عنوان پلتفرمی برای تطبیق­ دهی با هدف خرید یا فروش عمل می­کند.

مزایای صرافی غیرمتمرکز (DEX)

عمده نقاط قوت صرافی­‌های غیرمتمرکز از ساختار گسترده آنها و نبود یک مرکز کنترل واحد نشات می­گیرد.

• امنیت:

صرافی­ های غیرمتمرکز اطلاعات دارایی­ های کاربر را ذخیره نمی­کنند. بنابراین نه تنها حمله­ های هکری بلکه ویرانی کامل صرافی نیز نمی­توانند باعث از بین رفتن دارایی ­ها و منابع شوند. نبود یک مدخل ورودی واحد برای دسترسی به همه دارایی­ ها و داده ­ها باعث می­شود تا کار برای هکرها پیچیده شود. این امر باعث می­شود تا حمله به خودی خود بی­معنی شود. همین موضوع نقطه تمایز بین صرافی­ های غیرمتمرکز و صرافی­ های متمرکزی است که معمولا مورد حمله هکری قرار می­گیرند.

• ریسک کم از لحاظ دستکاری:

ریسک حداقلی در زمینه دستکاری قیمت یا تحریف حجم معاملات به دلیل نبود یک ساختار مرکزی یکی از

مزیت ­های دیگر این خدمت است. شایان ذکر است مزیت‌های استفاده از صرافی غیرمتمرکز وجود یک ساختار مرکزی باعث می­شود تا صرافی در معرض ریسک دستکاری قرار بگیرد.

صرافی­ های غیرمتمرکز فاقد هر گونه حساب شخصی هستند، هیچگونه تاییدیه ­ای نیاز نیست و حتی نیازی به تخصیص آدرس ایمیل نیز وجود ندارد؛ بنابراین امکان دزیده شدن داده­ های شخصی کاربران عملا صفر است. این ساختار خدمات خود را بر اساس یک ثبت­ نام گسترده انجام می­دهد. این روش باعث می­گردد تا این خدمت نسبت به خدمات صرافی­ هایی که کاربر را با اهداف شناسایی مشتری و انطباق با مقررات ضدپولشویی ملزم به تایید هویت فردی می­کنند به صورت ناشناس­ تری صورت گیرد.

• استقلال از تنظیم کنندگان مقررات:

ساختار گسترده باعث می­گردد تا صرافی از مداخله مسئولان محلی یا بین­ المللی در امان باشد. پیروی از مقررات در ساختارهای متمرکز بدین معنی است که همه خدمات صرافی یا بخشی از آن مسدود می­شود که در این صورت، خدمات از لحاظ مکان یا گزینه­ های قابل ­استفاده (آپشن­ها) محدود می­شود.

• دسترسی به پروژه های متفاوت:

یک صرافی­ غیرمتمرکز بر خلاف برادر متمرکز خود نه تنها امکان سفارش ­گیری برای رمزارزهای موجود را فراهم

می­کند بلکه امکان ایجاد مستقیم ارزهای جدید را در سیستم دارد. وجود این امکان به پروژه­ های استارت­آپ اجازه می­دهد تا بدون اینکه مجبور به پرداخت هزینه ­های زیاد برای مکان­ یابی بر روی پلتفرم ­های اصلی باشند، حداقل نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کنند.

معایب صرافی های غیرمتمرکز

ساختار گسترده صرافی­ های غیرمتمرکز و کنترل کامل کاربر بر منابع خودش باعث بروز برخی مشکلات می­گردد.

• عدم امکان بازیابی دسترسی:

به طور مثال، به دلیل فقدان فرآیند شناسایی مشتری و عدم امکان لغو یک تراکنش، کاربر نمی­تواند در صورت هک شدن کلمه عبور یا نبود یک کلید خصوصی داده­ های خود را بازیابی کرده و دارایی­ های خود را برگرداند. رویه­ های برگشت وجه با شیوه ثبت گسترده هم‌خوانی ندارند. کاربرانی که اشتباها عملیاتی را انجام می­دهند یا به نحوی اختیار کلیدهای خود را از دست می­دهند قادر به بازیابی دسترسی خود نخواهند بود.

• تعداد کم گزینه ها:

بسیاری از گزینه­ هایی که برای معامله ­گران وجود دارد، برای کاربران صرافی ­های غیرمتمرکز در دسترس نیستد؛ از جمله این گزینه­ ها می­توان به توقف زیان، معامله ­گری با استفاده از منابع استقراضی یا قرض دادن اشاره کرد. از آنجاییکه بسیاری از صرافی ­های غیرمتمرکز از طریق قراردادهای هوشمند مدیریت می­شوند، رمزارزهایی که از تعامل با قراردادهای هوشمند پیشتیبانی نمی­کنند، قابل خرید و فروش در این صرافی­ ها نیستند.

• نقدشوندگی پایین:

استخر نقدینگی صرافی‌­های غیرمتمرکز معمولا در مقایسه با سایت­های متمرکز بسیار کوچک­تر است. بنابراین در حالی که حجم روزانه بیتشرز دکس به 197 بیت­‌کوین است، این حجم در باینانس تا 227 هزار و 123 بیت­‌کوین نیز می­رسد.

این تفاوت از آن جایی ناشی می­شود که معامله­ گران خدمات متمرکز را ترجیح می دهند چرا که امکانات انتخاب ابزار، جفت-ارزها و خود سفارشات در خدمات متمرکز بسیار بیشتر از خدمات غیرمتمرکز است. در نتیجه، خدمات غیرمتمرکز وارد یک دور باطل می­شوند: به عبارتی به دلیل نقدینگی اندک، تعداد کاربران محدود است و این در حالی است که امکان رسیدن به نقدینگی بالا بدون داشتن معامله­ گران زیاد وجود ندارد.

• مسائل مربوط به مقیاس پذیری:

هجوم تعداد زیادی از افراد علاقمند به تجارت رمزارز به طور اجتناب­ ناپذیری باعث ایجاد بار زیاد در شبکه شده و ممکن است باعث کندی، افزایش کارمزد و سایر مشکلات متداول در مبادلات متمرکز شود.

• فقدان خدمات پشتیبانی:

طبق تعریفی که از یک صرافی غیرمتمرکز وجود دارد، این صرافی امکان ارائه خدمات پشتیبانی جهت مدیریت تراکنش­ها یا حساب­های کاربری را ندارد. وقتی که کاربری این صرافی‌­ها را برای انجام معامله پول دیجیتال انتخاب می­کند، در واقع مسئولیت کامل منابع خود را می­پذیرد و می­داند که در صورت بروز هر گونه اتفاقی اعم از گم شدن یک کلید خصوصی یا ارسال یک تراکنش اشتباه، قادر به درخواست کمک از یک مرکز معتبر نخواهد بود. نبود خدمات پشتیبانی پیشرفته بدین معنی است که افزایش شدید تعداد درخواست­ های کاربران می­تواند باعث بروز مشکلاتی در زمینه مقیاس­ پذیری شود و همچنین در صورت بروز مشکلات فنی، مدت زمان لازم برای دریافت پاسخ از اپراتور افزایش یابد.

• سرعت محدود:

کنترل و تایید تراکنش­ها بر روی بلاک چین مستلزم زمان است. از طرفی، زمان پردازش به صرافی بستگی ندارد بلکه به ماینرها وابسته است. از آنجاییکه دکس نسبت به همکاران متمرکز خود از محبوبیت کمتری برخوردار است، بنابراین کاربران برای یافتن کسی که سفارشات خرید یا فروش آنها را مطابقت دهد یا معامله آنها را با قیمت خوب انجام دهد با مشکل مواجه می­شوند. خرید یا فروش ارزهای جدید یا ارزهای با حجم معاملاتی اندک از جمله کارهای دشوار در صرافی­ های غیرمتمرکز به شمار می­روند.

آیا شروع به کار با دکس دشوار است؟

صرافی­ های غیرمتمرکز از پیچیدگی بیشتری برخوردارند و نیازمند مطالعه برخی جوانب فنی هستند که تا حدودی به معایب فوق­ الذکر مربوط می­شوند.

اغلب صرافی­ های غیرمتمرکز در بستر پلتفرم اتریوم و به صورت یک موسسه خودگردان غیرمتمرکز یا یک اپلیکیشن غیرمتمرکز فعالیت کرده و از قراردادهای هوشمند اتریوم و بلاکچین استفاده می­کنند. بنابراین هزینه تراکنش­ها بایستی از طریق گس پرداخت می­شوند. در نتیجه کاربر باید بداند که برای پرهیز از تاخیر در ارسال تراکنش و پردازش به موقع آن بایستی چه مقدار گس انتخاب کند.

ضمنا اصول سفارش­ گذاری نیز با آنچه کاربران خدمات متمرکز به آن عادت دارند متفاوت است. مکانیسم­ های سیستم معاملاتی به ترتیب و بر اساس صف در بین سفارشات اطلاع­ رسانی می­شوند. همه تراکنش­ها از طریق کلیدهای خصوصی و بدون دخالت صرافی توسط شخص کاربر امضا می­شوند.

برخی صرافی­ ها توکن­های خودشان را صادر می­کنند. این توکن­ها نقش­ های متفاوتی را در سیستم ایفا می­کنند: از پرداخت حق کمیسیون گرفته تا سرمایه­ گذاری در یک پروژه. برای مثال در پلتفرم Waves، ارزهای متداول همچون بیت­ کوین، اتر و لایت‌­کوین به صورت جفتی با استفاده از دارایی داخلی Waves معامله می­شوند. از همین روش برای پرداخت کمیسیون و سایر پرداختی­ ها نیز استفاده می­شود.

ممکن است کاربران در زمان معامله در یک سایت غیرمتمرکز با کندی عملیات مواجه شوند. این کندی به تاخیر زمانی فی ­مابین انجام یک تراکنش بلاک چین و اعتبارسنجی آن معامله مربوط می­شود.

آیا یک صرافی میتواند کاملا غیرمتمرکز باشد؟

اغلب صرافی­ هایی که خودشان را غیرمتمرکز می­دانند، در واقع کاملا غیرمتمرکز نیستند.

واقعیت این است که بسیاری از صرافی­‌های غیرمتمرکز از سرورهای خود برای نگهداری داده­ های معاملاتی و از اپلیکیشن­های خود برای خرید یا فروش دارایی­ های کاربران استفاده می­کنند، اما کلیدهای خصوصی توسط خود کاربران نگهداری می­شوند.

بنابراین صرافی­ های غیرمتمرکز نیز دارای بخش­های متمرکزی هستند که به دولت امکان می­دهد تا عملیات آنها را کنترل کند. صرافی IDEX یکی از مثال­های شاخص در این خصوص است که به ساکنین ایالت نیویورک اجازه معامله بر روی این پلتفرم را نمی­دهد.

به همین دلیل، برخی صرافی­ها در معرض هک یا حمله قرار دارند. چارلی لی، خالق لایت­ کوین، می­گوید که اگر صرافی بتواند منابع مشتریان خود را گم یا مسدود کند، دیگر نمی­توان عنوان غیرمتمرکز را به آن اطلاق کرد. این پیام بعد از آن در توییتر منتشر شد که صرافی غیرمتمرکز بانکور در 9 جولای 2018 هک شد و 13.5 میلیون دلار از دارایی­های موجود را از دست داد.

یکی از کیف ­های پول بانکور هک شد و این کیف از امکان دزیدن سکه از قراردادهای هوشمند خود برخوردار بود.

یک صرافی اگر بتواند منابع مشتریان خود را از دست بدهد یا اینکه این منابع را مسدود کند، پس دیگر نمی­تواند غیرمتمرکز باشد. بانکور قادر است هر دوی این کارها را انجام دهد. بنابراین این حس غیرمتمرکز بودن کاملا ساختگی است.

آیا فرآیندی برای حل اختلاف در جریان است؟

در اغلب موارد، عدم کنترل توسط یک نهاد یا فرد قانونی خاص، اصلی ­ترین مسئله در خصوص تنظیم مقررات صرافی­ های غیرمتمرکز است.

از آنجاییکه صرافی­‌های غیرمتمرکز الزامی برای پیروی از مقررات ندارند، بنابراین در صورت بروز هر گونه نقض قوانین، مشکلات در زمینه کنترل فعالیت معاملاتی یا شناسایی تخلفات احتمالی، تعیین مرجع رسیدگی به یک معضل تبدیل می­شود. به همین دلیل است که برخی قوانین حاکم بر صرافی ­های متمرکز قابل تعمیم بهصرافی­ های غیرمتمرکز نیستند.

تنظیم­ کنندگان مقررات در ایالات متحده تلاش می­کنند تا از یک مبنای قانونی موجود برای صرافی­‌های غیرمتمرکز استفاده کنند، این در حالی است که در سنگاپور تلاش می­شود تا یک چارچوب مقرراتی جدید برای اینگونه صرافی­ها ایجاد گردد. البته در این دو کشور هیچگونه دیدگاه شفافی در خصوص صرافی‌­های غیرمتمرکز وجود ندارد؛ این در حالی است که در سایر کشورها هیچگونه برنامه­ای برای تنظیم مقررات اینگونه صرافی‌­ها وجود ندارد.

معرفی 12 صرافی برتر غیرمتمرکز (DEX) برای ایرانیان

هر بار که یک صرافی متمرکز هک می‌شود، نیاز به صرافی‌های غیرمتمرکز بیش از پیش احساس می‌شود. صرافی‌های غیرمتمرکز مزایا و معایب خود را دارند و هنوز در ابتدای راه هستند. با این حال هر روز بیشتر از آنها استقبال می‌شود. با وجود محدودیت‌های مرتبط با احراز هویت KYC، صرافی‌های DEX گزینه‌ای مناسب برای ایرانیان هستند. اما انتخاب بهترین صرافی غیرمتمرکز کار ساده‌ای نیست. در این مطلب ما 12 مورد از بهترین صرافی‌های غیرمتمرکز را بررسی می‌کنیم.

صرافی غیرمتمرکز ارز دیجیتال چیست؟

صرافی غیرمتمرکز (Decentralized Exchange) یا به اختصار DEX، پلتفرمی است که کاربران می‌توانند در آن بدون واسطه و همتا به همتا (Peer to Peer) معامله کنند. صرافی‌های متمرکز مانند بایننس، متولی دارایی شما هستند و معاملات در پایگاه داده‌ی آنها انجام می‌شوند و نه به طور مستقیم در شبکه‌ی بلاکچین.

امنیت مشکل اساسی صرافی‌های متمرکز است و صرافی‌های دکس راه‌حلی برای این مشکل هستند. در زمان معامله در صرافی‌های غیرمتمرکز کنترل دارایی همچنان در اختیار طرفین معامله باقی می‌ماند. البته صرافی‌های غیرمتمرکز معایبی نیز دارند، همچون پایین بودن سرعت تراکنش و کارمزد نسبتا بالا. برای آشنایی با انواع صرافی‌های غیرمتمرکز خواندن مقاله زیر را توصیه می‌کنیم:

بهترین صرافی غیرمتمرکز

12 صرافی برتر غیرمتمرکز

در این بخش بهترین صرافی‌های غیرمتمرکز را معرفی می‌کنیم. بهتر است خودتان نیز در شبکه‌های اجتماعی نظرات کاربران را بخوانید. علاوه بر این، از وبسایت Defi Pulse برای اطلاع از برنامه‌های معتبر امور مالی غیرمتمرکز یا Defi استفاده کنید. مجموعه‌ای جامع از نمودارها، آمار و خلاصه‌ای از هر پروژه در این سایت در دسترس است. سرویس Dune نیز برای بررسی حجم معاملات صرافی‌های DEX بسیار مفید است. ما 12 صرافی را در لیست بهترین صرافی غیرمتمرکز قرار داده‌ایم، البته گزینه‌های دیگری نیز وجود دارند.

پروتکل 0x

پروتکل 0x یک فناوری چندمنظوره بر روی شبکه‌ی اتریوم است. اکثر پروژه‌های موجود در فضای DEX، همه از 0x استفاده می‌کنند. برای درک نحوه‌ی عملکرد صرافی‌های غیرمتمرکز باید معماری پلتفرم 0x را درک کنید. این پروتکل یک پایگاه داده‌ی متمرکز با نام رله (Relay) ارائه می‌دهد. رله‌ها یک میانجی پیش از انجام معاملات بر بستر بلاکچین هستند. آنها سفارشات را تطبیق می‌دهند، سپس سفارشات بر بستر بلاکچین انجام می‌شود.

برخی از پلتفرم‌های مبتنی بر 0x عبارتند از: Radar Relay ،LedgerDEX ،DDEX ،Paradex و ERC DEX. این رله‌ها موتورهای تطبیق خارج از شبکه برای جفت شدن سفارشات هستند. هنگام اجرای سفارش، انتقال دارایی‌های دیجیتال در خود بلاکچین انجام می‌شود. همچنین هر یک از رله‌ها می‌توانند با همدیگر ارتباط برقرار کنند تا شانس انجام سفارش افزایش یابد.

پلتفرم Radar Relay بهترین صرافی غیرمتمرکز مبتنی بر 0x است. بیشترین حجم معاملات را دارد و نیازی به احراز هویت KYC ندارد. همچنین کارمزد معاملاتی آن صفر است. تنها مشکل آن محدود بودن به بستر اتریوم است.

بیسکیو (Bisq)

صرافی Bisq بهترین صرافی غیرمتمرکز برای بیت‌کوین است. با استفاده از این صرافی به صورت کاملا ناشناس می‌توانید بیت‌کوین را با ارزهای فیات مبادله کنید. بیسکیو یک نرم‌افراز دسکتاپ و متن باز است.

برای اطمینان از غیرمتمرکز بودن این صرافی از مسیربابی Tor، محاسبات لوکال و کیف پول شخصی استفاده می‌شود. بر خلاف رله‌های 0x در Bisq هیچ بخشی از تجارت متمرکز نیست. با این حال به طرز قابل‌توجهی کندتر از 0x است. اگرچه نقدینگی و سرعت تراکنش پایین است، صرافی Bisq مدعی تمرکززدایی کامل است و به آن افتخار می‌کند.

ایرسواپ (AirSwap)

ایرسواپ دکس دیگری از خانواده اتریوم است. معاملات این صرافی نیز نیاز به احراز هویت ندارند و بدون کارمزد هستند. از این رو در لیست بهترین صرافی‌های غیرمتمرکز قرار می‌گیرد. شباهت زیادی به پروتکل 0x دارد اما تفاوت‌هایی نیز وجود دارد که در ادامه بررسی می‌کنیم.

در صرافی ایرسواپ به جای استفاده از رله، از یک موتور کشف همتای سبک استفاده می‌شود. با استفاده از این موتور جدیت طرفین برای معامله تضمین می‌شود و لغو سفارش‌ها در Airswap بسیار نادر است. پس از پیدا کردن طرفین معامله، دو طرف در مورد قیمت به توافق می‌رسند و معامله انجام خواهد شد. برای جلوگیری از تقلب، کاربران باید مقداری از توکن ایرسواپ را در کیف پول خود قفل کنند. فقط توکن‌های مبتنی بر اتریوم امکان معامله در این صرافی را دارند و نقدینگی در آن نسبتا کم است.

آیدکس (IDEX)

صرافی IDEX از محبوب‌ترین صرافی‌های غیرمتمرکز است. چهار روش برای باز کردن کیف پول در آیدکس وجود دارد: کیف پول متامسک (MetaMask)، فایل Keystore، وارد کردن دستی کلیدهای خصوصی و از طریق کیف پول سخت‌افزاری لجر نانو اس (Ledger Nano S).

در مقایسه با صرافی‌هایی که تا به اینجا بررسی کردیم، آیدکس کامل‌ترین تجربه معاملاتی را ارائه می‌دهد. پس از ورود به سایت می‌توانید جفت ارزهای مختلف و دفترسفارشات را مشاهده کنید. مانند صرافی‌های متمرکز، دفتر سفارشات در لحظه به روز می‌شود و در این صرافی ابزار سفارش‌گذاری پیشرفته برای تعیین حد سود و حد ضرر وجود دارد.

صرافی IDEX به اندازه سایر دکس‎‌ها متمرکز نیست، زیرا بسیاری از عملیات به استثنای تسویه‌ی وجوه توسط یک مرجع مرکزی کنترل می‌شود. با این وجود، طراحی روان و نقدینگی بالایی دارد و همچنان بسیار امن‌تر از صرافی‌های متمرکز است. شبه‌متمرکز بودن تنها مشکل آیدکس نیست، این صرافی قوانین احراز هویت KYC را به شکل سختگیرانه‌ای به اجرا درآورده است. همچنین کارمزد 0.1% از میکرها و 0.2% از تیکرها دریافت می‌کند که نسبتا بالاست.

بنکور (Bancor)

صرافی غیرمتمرکز بنکور نه تنها از بهترین صرافی‌های غیرمتمرکز بلکه یک نمونه‌ی منحصر به‌فرد است. هیچ شخص ثالثی برای انجام معاملات وجود ندارد. روش کار چنین است؛ کاربران باید توکن‌های خود را به توکن بنکور (BNT) تبدیل و سپس آن را با سایر توکن‌های شبکه‌ی اتریوم (ERC20) مبادله کنند.

به عنوان مثال‌، تصور کنید که یک کاربر به دنبال تبادل Tron با XRP است. در برنامه‌ی Bancor، کاربران می‌توانند این دو سکه را انتخاب کرده و معامله را به کیف پول متصل کنند. پروتکل Bancor قراردهای هوشمند مختلف را جستجو و طرف دوم معامله را پیدا می‌کند. پس از تبدیل ترون به BNT، معامله از طریق معاوضه BNT و XRP تکمیل می‌شود.

از آنجایی که BNT با اتریوم سازگار است، ارزش آن به طور خودکار و متناسب با دیگر توکن‌های اتریوم تعیین می‌شود. به همین دلیل کاربران از بابت نوسانات شدید قیمتی BNT نگرانی نخواهند داشت. هدف نهایی این شیوه، افزایش نقدینگی برای توکن‌های کوچک است که به ندرت در صرافی‌های متمرکز وضعیت مناسبی دارند.

جالب است بدانید دامنه‌ی پروژه‌ی بنکور فراتر از یک صرافی است. بنکور دارای یک برنامه‌ی پاداش برای توسعه‌دهندگان است. همچنین به دنبال توسعه‌ی Cross-chain Bridge یا پل بین‌زنجیره‌ای BancorX برای ارتباط بین بلاکچین‌های مختلف است.

شبکه‌ی Kyber

شبکه Kyber مجموعه‌ای از قراردادهای هوشمند است که بر روی هر بلاکچینی کار می‌کند. بر‌خلاف دیگر موارد لیست ما، کایبر یک صرافی نیست و به شکل کاملا متفاوتی معاملات را انجام می‌دهد. این پلتفرم علاوه بر استخرهای نقدینگی از ویژگی ذخیره‌ی داینامیک بهره می‌برد.

در پروتکل Kyber ارائه دهندگان، جفت‌ ارزها را به عنوان ذخیره وارد می‌کنند. پس از ذخیره شدن، این توکن‌ها در اختیار گیرندگان قرار می‌گیرند. این ذخایر یک تفاوت اساسی با استخرهای رایج دارند؛ قرار گیری جفت ارزها در چند ذخیره‌ی مختلف. در نتیجه تیکرها می‌توانند ذخایر مختلف را جستجو و با بهترین نرخ آن را خریداری کنند.

یک مثال ماجرا را روشن می‌کند. فرض کنید یک تیکر به دنبال مبادله‌ی اتریوم با BAT است. او از ذخیره‌های مختلف درخواست بهترین قیمت را می‌کند و کایبر به صورت خودکار بهترین قیمت را پیشنهاد می‌دهد. این صرافی همه‌ی شبکه‌های دارای قرارداد هوشمند را پشتیبانی می‌کند.

یونی‌سواپ (Uniswap)

یونی‌سوآپ محبوب‌ترین صرافی غیرمتمرکز است، اما درک نحوه‌ی کار آن کمی پیچیده است. مثلا می‌دانیم در صرافی‌های دیگر، دفتر سفارشات به وسیله‎‌ی نقاط مختلف قیمت و تقاضا‌های هر نقطه‌ی قیمتی تنظیم می‌شود. به زبان ساده با وجود صدها سفارش، قیمت در آن دوره‌ی معاملاتی رقمی بین بالاترین و کمترین پیشنهاد است. اما در یونی‌سواپ، همه این سفارش‌ها ترکیب شده و قیمت توسط بازار ساز خودکار (Automated Market Maker) یا AMM تعیین می‌شود.

بازارسازهای خودکار قیمت را توسط یک فرمول ریاضی تعیین می‌کنند. نمی‌خواهیم وارد مسائل تخصصی شویم. به زبان ساده، در هنگام معامله شما به صورت مستقیم با طرف دوم معامله نمی‌کنید. یک استخر نقدینگی وجود دارد که همه می‌توانند نقدینگی آن را تامین کنند و در ازای آن سود دریافت کنند. در هنگام معامله به جای ترید با نفر دوم، تبادل از طریق استخر انجام می‌شود؛ قیمت را نیز AMM مشخص می‌کند. مزیت بزرگ استخر عمق بخشیدن به نقدینگی برای معاملات بزرگ است.

بایننس دکس (Binance Dex)

صرافی بایننس به عنوان بزرگترین صرافی ارز دیجیتال، پس از راه‌اندازی بلاکچین بومی (Binance Smart Chain) خود از صرافی‌های غیرمتمرکز غافل نماند و به این جنبش پیوست. بسیاری از دکس‌ها به دلیل انعطاف‌پذیری بر بستر اتریوم کار می‌کنند، اما بایننس از شبکه‌ی بومی خود استفاده می‌کند. در شبکه‌ی بایننس تعداد گره‌های بسیار کمتری نسبت به اتریوم وجود دارد، به همین دلیل تراکنش‌ها در صرافی بایننس دکس بسیار سریع‌تر انجام می‌شود.

صرافی بایننس دکس متمرکزتر از صرافی‌های اتریوم است. در عوض نقدینگی Binance DEX از اکثر دکس‌ها بیشتر است. این حجم نقدینگی بیشتر بخاطر شهرت بالای نسخه‌ی متمرکز بایننس است. بایننس دکس منتقدان فراوانی دارد اما همچنان جزو بهترین صرافی‌های غیرمتمرکز است.

سوشی‌سواپ (Sushiswap)

سوشی‌سواپ نیز برنامه‌ای است که روی بلاکچین اتریوم اجرا می‌شود. مشابه اکثر صرافی‌های غیرمتمرکز، از استخرهای نقدینگی استفاده می‌کند. کاربران دارایی‌های خود را در قراردادهای هوشمند قفل می‌کنند و سپس از خریداران از این استخرها برای تبادل استفاده می‌کنند. کاربرانی که توکن بومی SUSHI را داشته باشند، علاوه بر اختیار تصمیم‌گیری از پاداش‌ها بهره‌مند می‌شوند.

این صرافی کاملا غیرمتمرکز است و مسئولیت کامل دارایی‌ها با شماست. به یاد داشته باشید که در صورت فراموش کردن پسورد و یا از دست دادن داده‌ها هیچگونه پشتیبانی وجود ندارد. با اینکه سوشی‌سواپ جزو بهترین صرافی‌های غیرمتمرکز است اما باید بسیار مراقب اطلاعات و دارایی‌های خود باشید، هیچ شخص ثالثی برای کمک به شما وجود ندارد.

پروتکل نقدینگی وان‌اینچ (1inch Liquidity Protocol)

صرافی وان‌اینچ، یک صرافی منحصر به‌فرد و بر اساس بازارساز خودکار کار می‎‌کند. این صرافی نقدینگی بسیار مناسبی ارائه می‎‌دهد. امن است و به خوبی از دارایی کاربران در برابر حملات محافظت می‌کند. مهم‌تر از همه چیز، تضمین می‌کند که تریدرها توکن‌های شبکه ERC20 را در یک بازار باثبات معامله کنند. وان‌اینچ یک صرافی در حال رشد است و می‌توان آن را در لیست بهترین صرافی غیرمتمرکز قرار داد.

پنکیک‌سواپ (PancakeSwap)

پنکیک‌سواپ نیز مانند اکثر سواپ‌ها برای تعیین قیمت از بازارساز خودکار یا AMM استفاده می‌کند. این صرافی کاملا غیرمتمرکز است و از دفتر سفارشات استفاده نمی‌کند. کاربران همانند وان اینچ معامله را در استخرهای نقدینگی انجام می‌دهند. پس از اتمام معامله، نقدینگی مجددا متعادل می‌شود. تعادل نقدینگی با کسر نقدینگی از یک طرف استخر و افزودن به طرف دیگر انجام می‌شود. پنکیک‌سواپ یک صرافی غیرمتمرکز معتبر و محبوب است. از این رو آن را در لیست بهترین صرافی غیرمتمرکز قرار داده‌ایم.

کِرو (Curve)

صرافی کرو نیز یک صرافی مبتنی بر AMM است که از استخرهای نقدینگی برای تسهیل مبادله بین استیبل کوین و توکن‌ها استفاده می‌کند. همه‌ی ویژگی‌های استاندارد سایر بازارسازهای خودکار را دارد به علاوه چند ویژگی پیشرفته‌تر. این صرفه از بهینه‌سازی مسیریابی سفارش و کارمزد استفاده می‌کند. اینجا نیز همه‌ی معاملات از طریق کیف پول DeFi انجام می‌شود.

رنگو اکسچنج (Rango Exchange)

پیش از این گفتیم که مشکل صرافی‌های غیرمتمرکز نقدینگی جزیره‌ای است. با صرافی‌های تجمیع‌کننده بر اساس استخرهای نقدینگی تا حدی این مشکل برطرف شده است. با این حال این صرافی‌ها نقدینگی را تنها در یک شبکه‌ی بلاکچین خاص گردآوری می‌کنند و همچنان نسبت به صرافی‌های متمرکز از کمبود نقدینگی رنج می‌برند. صرافی‌های تجمیع‌کننده‌ی میان‌زنجیره‌ای (Cross-chain Aggregator) برای حل این مشکل متولد شده‌اند.

صرافی غیرمتمرکز رنگو یکی از این صرافی‌هاست. Rango Exchange اولین و در حال حاضر بهترین صرافی تجمیع کننده‌ی میان‌زنجیره‌ای است. رنگو پل ارتباطی میان‌زنجیره‌ای بین تمام دکس‌ها در سراسر جهان کریپتو خواهد بود. مهم نیست کاربر چه چیزی را به چه چیزی تبدیل کند، رنگو یک پلتفرم امن برای تبادل بین شبکه‌های مختلف است. از این رو ما آن را بهترین صرافی غیرمتمرکز و یک رقیب قدرتمند برای صرافی‌های متمرکز می‌دانیم.

سوالات متداول

در صرافی مزیت‌های استفاده از صرافی غیرمتمرکز مزیت‌های استفاده از صرافی غیرمتمرکز غیرمتمرکز یا DEX نقدینگی و سفارش‌ها توسط یک مرجع مرکزی کنترل نمی‌شود. دارایی‌ها از طریق قرارداد هوشمند جمع‌آوری شده و با استفاده از یک پایگاه داده معاملات انجام می‌شود.

با توجه به اینکه صرافی غیرمتمرکز رنگو از همه صرافی‌های دیگر و بلاکچین‌های مختلف پشتیبانی می‌کند و بهترین مسیر را در بین همه بلاکچین‌ها از بین صرافی‌های مختلف و پل‌ها (بریج‌ها) پیدا می‌کند، رنگو بهترین صرافی غیرمتمرکز است.

صرافی‌های غیرمتمرکز نسبتا جدید هستند. از آنجایی که کلید خصوصی و در اصل دارایی در کنترل شماست، تا حد زیادی این صرافی‌های امن هستند. در حالت کلی صرافی DEX امن‌تر از صرافی متمرکز است.

بسیاری از دکس‌ها مانند یونی‌سواپ معامله را نه صورت کاملا همتا به همتا بلکه در استخرهای نقدینگی انجام می‌دهند. شما می‌توانید تامین‌کننده‌ی دارایی استخر باشید و در ازای آن بخشی از کارمزد به شما تعلق می‌گیرد.

میزان کارمزد و سرعت پایین معاملات مهم‌ترین معایب صرافی غیرمتمرکز هستند. اما در عوض امن هستند و حریم خصوصی را رعایت می‌کنند.

از آنجایی که معامله در اکثر صرافی‌های غیرمتمرکز به صورت ناشناس است و نیازی به احراز هویت ندارند، شما می‌توانید از هر جای دنیا از آنها استفاده کنید. در مجموع به نسبت صرافی‌های متمرکز محدودیت کمتری دارند.

مزیت‌های استفاده از صرافی غیرمتمرکز

ورود عضویت

ورود عضویت

صرافی دیجیتال فضایی مجازی برای ترید و خریدوفروش ارزهای دیجیتال است. از انواع صرافی‌های دیجیتال میتوان از صرافی غیرمتمرکز نام برد که دانستن عملکرد آن بسیار مهم است.

صرافی غیرمتمرکز چیست، چگونه کار میکند و چه تفاوت‌هایی با صرافی متمرکز دارد؟

در ادامه با یوزبیت همراه باشید.

صرافی غیرمتمرکز چیست؟

مفهوم صرافی غیرمتمرکز با تعاریف بلاک چین و ارز دیجیتال گره خورده است. ابتدا بیایید مرور کوتاهی بر مباحث بلاک چین و ارز دیجیتال داشته باشیم :

بلاک چین نوعی سیستم گزارش و ثبت اطلاعات است، اما با این تفاوت که در این سیستم، اطلاعات ذخیره شده بین همه اعضای شبکه توزیع شده و به اشتراک گذاشته می‌شود و به دلیل استفاده از تکنولوژی رمزنگاری و همچنین وجود کد اختصاصی هر بلوک که به آن هش می‌گویند، دستکاری و تغییر اطلاعات این سیستم امکان‌پذیر نیست. همچنین این شبکه غیرمتمرکز است یعنی دارای ادمین، مدیریت و کنترل مرکزی نمی باشد و هیچ فرد یا سازمانی مدیر آن نیست.اما برای تعریف ارز دیجیتال بهتر است به سراغ کاربرد آن برویم. به واسطه ارزهای دیجیتال، امکان نقل و انتقالات مالی بدون واسطه، مستقیم و ایمن بر بستر اینترنت فراهم است. ارز دیجیتال رمزنگاری شده، غیرقابل پیگیری و غیرقابل هک است و از سوی هیچ مرجعی کنترل نمی شود.

اگر به توضیحات بیشتری در مورد بلاک چین و ارز دیجیتال نیاز دارید، یعنی هنوز مقاله‌های آن‌ها را نخوانده اید. مقاله‌های زیر را بخوانید، سپس برگردید تا با صرافی غیرمتمرکز، مزیت‌ها و عیب‌های آن، تفاوت آن با صرافی های آنلاین، و چند نمونه صرافی ارز دیجیتال آشنا شوید!

همچنین میتوانید از طریق لینک زیر در مورد صرافی ارز دیجیتال بیشتر بخوانید:

کوین تلگراف این مدل صرافی ها را به شکل زیر تعریف می کند:

صرافی غیرمتمرکز (DEX) یک شبکه کاربر به کاربر (P2P) آنلاین است که اجازه مبادله مستقیم رمزارزها را به دو طرف علاقه‌مند می دهد.

صرافی ارز دیجیتال که به صورت غیرمتمرکز فعالیت می کند، با هدف رفع مشکلات صرافی‌های متمرکز به وجود آمده است. این صرافی‌ها بازار مستقیم P2P را بر بستر بلاک‌چین به کاربران خود عرضه می‌کنند تا تریدرها بتوانند به صورت کاملا مستقل به ذخیره‌سازی و یا مبادله سرمایه خود بپردازند! کاربران این صرافی‌ها می‌توانند با استفاده از رمزارزها و بدون نیاز به نفر سوم بین خود تراکنش داشته باشند و این تراکنش به صورت خودکار و یا توسط طرفین تراکنش کنترل می‌شود. امنیت دارایی کاربران نیز توسط تکنولوژی لجر توزیع شده (DLT) تامین می‌شود.

به طور کل، در DEX ها اکثرا از چند بلاک چین محدود استفاده می‌شود. برای مثال در صرافی اتر دلتا یا IDEX از بلاک چین اتریوم، در صرافی‌های بیت شیر یا کریپتوبریج از گرافن، و در صرافی‌هایی چون ویوز و سوئیچو از بلاک‌چین‌های راه‌اندازی شده توسط دیگر رمزارز ها استفاده می‌شود.

تکنولوژی DLT چیست؟

لجر یا همان دفترکل توزیع شده، یک توافق عمومی از داده‌های دیجیتال هماهنگ شده، به اشتراک گذاشته شده و بازتولید شده است، که از لحاظ جغرافیایی بین چندین سایت، کشور، و یا سازمان تقسیم شده است. هیج مدیریت مرکزی یا بایگانی متمرکزی نیز وجود ندارد.

حال اجازه بدهید به سراغ تفاوت‌های آن با صرافی‌های متمرکز برویم تا حساب کار بهتر دستتان بیاید.

تفاوت متمرکز و غیرمتمرکز در چیست؟

در صرافی‌های متمرکز، هویت کاربران باید تایید شود و کوین‌های آن‌ها در حساب‌های متعلق به شرکت‌ها نگه‌داری می‌شود. صرافی غیرمتمرکز از این منظر، دقیقا نقطه مقابل متمرکزها را انتخاب کرده و بر آن تکیه زده است! صرافی‌های متمرکز توسط یک شرکت یا شخص که تمرکز آن‌ها بر سودآوری است اداره می‌شوند. این صرافی‌ها مسئولیت حفظ داده‌های کاربران و اطلاعات تریدهای آن‌ها را بر عهده دارند. آن‌ها به طور کامل عملکرد پلتفورم را کنترل کرده و به صورت مستقل در راستای توسعه خدمات سیستم، تصمیم گیری می‌کنند. در سوی دیگر، صرافی غیرمتمرکز با دخیل کردن کاربران پلتفورم در تصمیم‌گیری‌ها به صورت خودکار یا نیمه‌خودکار اداره می‌شود. این پلتفورم‌ها موقعیت تکنیکال برای تراکنش مستقیم بین کاربران را به وجود می‌آورند و با استفاده از یک رجیستری توزیع‌شده تمام یا اغلب داده‌ها را ذخیره و پردازش می‌کنند. یک صرافی غیرمتمرکز ، سرمایه و داده‌های شخصی کاربران خود را بر روی سرورهایش ذخیره نمی‌کند، بلکه تنها به عنوان پلتفرومی برای یافتن گزینه‌های مطابق با نیاز خرید یا فروش شما ایفای نقش می‌کند!

مزیت‌های صرافی غیر متمرکز

بیشتر قدرت صرافی غیرمتمرکز از معماری توزیع‌شده آن و نبود یک مرکز کنترل واحد برای آن نشات می‌گیرد. از جمله مزیت‌های این مدل صرافی ارز د یجیتال، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

صرافی غیرمتمرکز دارایی‌های کاربران خود را ذخیره نمی‌کند در نتیجه در صورت حمله هکرها و یا حتی از بین رفتن کلی صرافی، باز هم خطری دارایی و سرمایه کاربران را تهدید نمی‌کند زیرا این صرافی ها به بلاک چین متصل بوده و دارایی کاربران بر روی بلاک چین ذخیره شده است. نبود نقطه ورود واحد که از طریق آن شخص می‌تواند به تمام دارایی‌ها و سرمایه کاربر دسترسی داشته باشد، کار هکرها را سخت‌تر کرده و مفهوم حمله سایبری را از بین می‌برد، که همین عامل این صرافی‌ها را از نوع متمرکز آن‌ها که دائما هک می‌شوند، جدا می‌کند. پایین بودن ریسک دست‌کاری قیمت‌هادر نبود ساختار واحد، که علاقه به دست‌کاری قیمت‌ها به نفع صرافی دارد، احتمال دست‌کاری و قیمت‌گذاری نادرست بسیار پایین خواهد بود. در صرافی غیرمتمرکز هیچ حساب شخصی وجود نخواهد داشت، هیچ تایید مشخصاتی انجام نخواهد شد، و حتی نیازی به اختصاص آدرس ایمیل هم نیست. در نتیجه هیچ گونه اطلاعات شخصی کاربر دزدیده نخواهد شد.این ساختار، خدمات مبتنی بر لجر توزیع‌شده را به صورت ناشناخته‌تر از صرافی‌هایی که به احراز هویت به منظور شناخت مشتری و جلوگیری از پول‌شویی نیاز دارند، ارائه می‌دهد.

مستقل از قانون گذاران

معماری توزیع‌شده این صرافی‌ها باعث می‌شود که از مداخله مقامات رسمی محلی یا بین‌المللی جلوگیری شود. این در حالی است که در مورد ساختارهای متمرکز، پیروی از قوانین می‌تواند منجر به بلوکه شدن تمام یا قسمتی از خدمات آن شود، که در این صورت خدمات از لحاظ گزینه‌های پیشنهادی یا موقعیت جغرافیایی محدود می‌شود.

دسترسی به پروژه‌های مختلف

بر خلاف برادر متمرکز خود، صرافی غیرمتمرکز نه تنها امکان قرار دادن سفارش‌های رمزارزهای موجود را برای کاربران خود فراهم می‌کند، بلکه به آن‌ها اجازه می‌دهد تا به صورت مستقیم در سیستم، رمزارز جدید تولید کنند. این قابلیت به پروژه‌های استارت‌آپی امکان فعالیت با نقدینگی پایین و بدون نیاز به پرداخت هزینه‌های گزاف برای حضور در پلتفورم‌های اصلی را می‌دهد.

معایب صرافی غیرمتمرکز

معماری توزیع‌شده این گونه صرافی‌ها و کنترل کامل کاربران بر دارایی‌هایشان، سختی‌هایی نیز به همراه دارد.

عدم توانایی در بازیابی دسترسی

برای مثال، به خاطر عدم وجود فرآیند احراز هویت و قابلیت لغو کردن یک تراکنش که در آن شما رمز کیف پول خود و یا کلید خصوصی آن را گم کرده‌اید، دسترسی به دارایی خود، برایتان عملا غیرممکن می‌شود، چرا که قابلیت بازیابی داده‌های خود را ندارید. فرآیند بازگشت سرمایه با رجیستری توزیع‌شده در تناسب نیستند و در نتیجه کاربرانی که تراکنشی را به اشتباه انجام داده‌اند، یا کلیدهای خود را گم کرده‌اند، قابلیت بازیابی دارایی خود را ندارند.

گزینه‌هایی همچون جلوگیری از ضرر، ترید حاشیه‌ای یا قرض دادن برای اکثر کاربران صرافی‌های غیرمتمرکز غیرقابل دسترس است. از آنجایی که اکثر صرافی‌های غیرمتمرکز توسط قردادهای هوشمند مدیریت می‌شوند، رمزارزهایی که از این قراردادها پشتیبانی نکنند، در صرافی‌ها ترید نمی‌شوند.

صرافی‌های غیرمتمرکز نسبت به نمونه متمرکز خود از منبع نقدینگی بسیار پایین‌تری برخوردار هستند. برای مثال بیت‌شیر 197 بیت کوین مبادله روزانه دارد، در حالی که حجم مبادلاتی بیت کوین در سایت بایننس به 227123 بیت کوین در روز می رسد.چنین تفاوت‌هایی به این خاطر به وجود می‌آیند که کاربران، صرافی‌های متمرکز را به خاطر ابزار در دسترس، جفت‌های ارزی و همچنین سفارش‌های بیشتر و بزرگتر ترجیح می‌دهند. در نتیجه کاربران کمی هستند که به خاطر کمبود نقدینگی به سمت صرافی‌های غیرمتمرکز رفته و به همین خاطر این صرافی‌ها دچار دور باطل می‌شوند، چرا که بدون داشتن تریدر رسیدن به نقدینگی بالا امکان‌پذیر نیست.

داستان‌های مقیاس‌پذیری

در صرافی‌های غیرمتمرکز نیز همانند همتای متمرکز آن‌ها، در صورت هجوم تعداد زیادی از افراد برای ترید رمزارزها، مشکلاتی از قبیل بالا رفتن حجم ورودی شبکه، به وجود آمدن تاخیر، افزایش کمیسیون و هزاران مشکل دیگری که در صرافی‌های متمرکز نیز احتمالا به آن‌ها برخورده‌اید، به وجود می‌آیند.علاوه بر این، نبود خدمات پشتیبانی نیز باعث بروز مشکل مقیاس‌پذیری می‌شود، چرا که کاربرانی که در تراکنش خود دچار مشکل شده‌اند و امکان بازیابی سرمایه خود را ندارند سعی در تماس با پشتیبانی دارند و همین مسئله ترافیک دریافتی از سمت پشتیبانی را بالا می‌برد و زمان پاسخ‌دهی نیز افزایش می‌یابد.

تراکنش‌ها در بلاک‌چین به زمان زیادی برای چک و تایید شدن نیاز دارند و زمان پردازش آن نیز تنها به ماینرها بستگی دارد و صرافی در این فرآیند دخیل نیست.

بهترین صرافی‌های غیرمتمرکز

اگر بخواهیم مبنا را بر اساس سهم بازار هر صرافی بگذاریم، 5 صرافی برتر غیرمتمرکز در دنیا به ترتیب زیر لیست می‌شوند:

بایننس که یکی از بزرگترین صرافی‌های دنیا است و می‌توان گفت بزرگترین سهم را در مبادله بیت کوین در بازار دارد، اخیرا بخش غیرمتمرکز خود را با نام بایننس دکس راه‌اندازی کرد تا در این بخش نیز بیشترین سهم بازار را به خود اختصاص دهد. همچنین این سایت لیستی از کیف‌پول‌ها و سایت‌هایی که از زنجیره بایننس پشتیبانی می‌کنند را به عنوان جایگزین برای این کاربران ارائه داده است.

آیدکس از لحاظ سهم بازار، جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است. این صرافی غیرمتمرکز که توکن‌های اتر و ERC-20 را ترید می‌کند، نیز ورود آی‌پی‌های ایرانی را به داخل سایت خود مسدود کرده است. البته برای ورود به این سایت‌ها می‌توانید از نرم‌افزارهای عبور از تحریم استفاده کنید که مسلما مشکلات خاص خود را دارد و برای ترید کردن باید حواستان کاملا جمع باشد. آیدکس قابلیت‌هایی چون سقف محدود سفارش، لغو تراکنش بدون نیاز به پرداخت Gas Etheruem و انجام تریدهای متعدد در مدت زمان کوتاه را به کاربران خود ارائه می‌دهد.

اسکودکس که از لحاظ حجم مبادلاتی خود، در رتبه سوم لیست ما قرار می‌گیرد، از جمله صرافی‌های غیرمتمرکز برتر دنیاست که کاربران زیادی را به خود جذب کرده است. کاربران در این صرافی نیز می‌توانند به ترید اکثر ارزهای دیجیتال بپردازند. اما این صرافی غیرمتمرکز تنها از چند کشور محدود کاربر می‌پذیرد که ایران جزو آن‌ها نیست. ورود به اسکودکس حتی از بایننس هم سخت‌تر است!

سوئیچو دیگر صرافی غیرمتمرکز لیست ماست که به تازگی بر روی بلاک‌چین اتریوم، EOS و NEO در دسترس است. روند ثبت‌نام در سوئیچو آسان است و بعد از ثبت‌نام در سایت می‌توانید با چند کلیک ساده، کیف‌پول‌های بر بستر اتریوم، EOS و یا NEO خود را به آسانی به سایت متصل کرده و به ترید رمزارزها بپردازید.

صرافی غیرمتمرکز Bisq که در قدیم به نام بیت اسکوئر شناخته می‌شد، اولین صرافی غیرمتمرکز است که امکان ترید با ارز فیات را برای کاربران خود فراهم کرده است و سابقه حضور آن به سال 2014 بر می‌گردد. از همین رو این صرافی نیز بخش قابل ملاحظه‌ای از بازار ترید رمزارزها را به خود اختصاص داده است. سایت این صرافی نیز بدون فیلترشکن باز نمی‌شود و همین امر روند فعالیت کاربران ایرانی را در این صرافی غیرمتمرکز سخت می‌کند.

صرافی‌های غیرمتمرکز برای کاربران ایرانی!

در بالا به صرافی‌هایی اشاره کردیم که بیشترین سهم بازار را در مبادلات ارزهای دیجیتال به خود اختصاص داده‌اند، اما استفاده از آنها برای کاربران ایرانی میسر نیست. اما همه صرافی‌های غیرمتمرکز اینگونه نیستند و صرافی‌هایی چون اتردلتا و فورک‌دلتا از جمله صرافی‌های غیرمتمرکزی هستند که کاربران ایرانی نیز می‌توانند از آن ها استفاده کنند.

صرافی غیرمتمرکز فورک‌دلتا

فورک دلتا از جمله صرافی‌های غیرمتمرکزی است که درهای آن به روی کاربران ایرانی باز است. این صرافی که از یوز نیز پشتیبانی می‌کند دارای فرآیند ثبت‌نام ساده ای است که برای این کار تنها باید کیف پول خود را به سایت متصل کنید. در این صرافی شما می‌توانید به راحتی دیگر کاربران ایرانی فروشنده ارزهای دیجیتال را پیدا کنید تا برای پیدا کردن جفت ارز مورد نظر خود نیز مشکل کمتری را پیش روی خود ببینید.

نظرات

⚠️ کلیه محتوای این سایت توسط کاربران ایجاد شده است و یوزبیت هیچ مسئولیتی نسبت به صحت آن‌ها ندارد ⚠️

مزیت‌های استفاده از صرافی غیرمتمرکز

صرافی متمرکز (CEX) چیست؟

صرافی‌های متمرکز CEX، مانند بایننس، بازارهای آنلاینی هستند که خریداران و فروشندگان را در کنار هم قرار می‌دهند. با دفترچه سفارش، قیمت خرید و فروش مطابقت داده می شود و معاملات انجام می شود. این صرافی ها برای هر تراکنش کارمزد دریافت می کنند. با این حال، این هزینه ها از مبادله ای به صرافی دیگر متفاوت است.

صرافی‌های متمرکز تحت نظارت هستند و به شما این امکان را می‌دهند که رمزارزهای خود را در پلتفرم ذخیره کنید. این پلتفرم تمام تلاش خود را می کند تا رمزنگاری شما را ایمن نگه دارد، اما مواردی در تاریخ وجود دارد که صرافی ها هک شده اند و توکن های بسیاری از مشتریان را از دست داده اند. CEX ها معمولاً با مقررات دولتی مطابقت دارند و اغلب از مشتریان می خواهند اطلاعات شخصی را از طریق فرآیند KYC تحویل دهند.

استفاده از اکثر CEX ها حتی برای معامله گران مبتدی آسان است. از آنجایی که آنها سازمان‌های متمرکز هستند، معمولاً با تیم‌های پشتیبانی مشتری همراه هستند که در صورت بروز مشکل می‌توانند به شما کمک کنند. این می تواند یک مزیت بزرگ از یک مبادله متمرکز برای تازه واردان و معامله گران موجود باشد.

صرافی غیرمتمرکز (DEX) چیست؟

صرافی‌های غیرمتمرکز – همانطور که از نام آن پیداست – همه اشکال اشخاص ثالث را از معادله حذف می‌کنند و خریداران و فروشندگان را در بلاک چین گرد هم می‌آورند.

هیچ نهاد واحدی صرافی را کنترل نمی کند، اما نقدینگی توسط هرکسی که مایل به مشارکت در استخرهای نقدینگی است، تامین می شود. DEX ها معمولاً برای یک تراکنش کارمزد بسیار کمی دریافت می کنند و کاربران فقط هزینه استفاده از بلاک چین را پرداخت می کنند.

با حذف شخص ثالث، DEX ها، مانند (UNI) Uniswap، کنترل را به کاربر باز می گرداند. صرافی قدرتی ندارد که دارایی های شما را مسدود کند یا مانع از انجام معاملات شما شود. به همین دلیل، ایده پشت DEX در بین بسیاری از بیت کوین‌ بازها که ارزش‌های آزادی فردی مشترک دارند، طنین‌انداز می‌شود.

برخلاف CEXها، یک کاربر DEX رمزارز را روی یک کیف پول سرد یا گرم ذخیره می کند. این تضمین می کند که آنها همیشه به کوین های خود دسترسی دارند و در عین حال مسئولیت محافظت از دارایی های خود را نیز منتقل می کنند. به عنوان یک کاربر DEX، باید امنیت دیجیتال خود را تقویت کنید. هک کردن یا از دست دادن (دسترسی به) کیف پول شما به این معنی است که پول شما برای همیشه از بین رفته است.

CEX در مقابل DEX – مزایا و معایب

مزایای استفاده از صرافی متمرکز

CEX ها به گونه ای طراحی شده اند که یک پلتفرم با کاربری آسان را به کاربران رمزارز ارائه دهند. آنها معمولا یک کیف پول امن برای ذخیره کوین، پشتیبانی مشتری و به روز رسانی منظم محصولات دارند تا پلتفرم را با آخرین نیازهای بازار به روز نگه دارند. اکثر CEX های مورد توجه نیز مطمئن می شوند که تحقیقات گسترده ای در مورد توکن هایی که لیست می کنند انجام می دهند.

معمولاً CEX های محبوب مشکل نقدینگی ندارند، به این معنی که می توانید کل سبد خود را بدون هیچ مشکلی در عرض چند ثانیه به پول فیات تبدیل کنید. علاوه بر این، پشتیبانی از فیات یکی دیگر از مزایای CEX است، زیرا این ویژگی هنوز در هیچ DEX وجود ندارد. راه‌هایی برای تبدیل توکن‌های زنجیره‌ای به فیات وجود دارد.

CEX ها با ویژگی ها و محصولات معاملاتی مختلف، مانند معاملات اهرمی، معاملات آپشن و استیکینگ، همه در یک مکان ارائه می شوند. بیشتر این ابزارها در حوزه غیرمتمرکز نیز وجود دارند، اما همه در برنامه های مختلف.

معایب استفاده از صرافی متمرکز

یک اشکال بزرگ – برای برخی – این است که چگونه CEX ها معمولاً اطلاعات شخصی را برای باز کردن تجربه کامل درخواست می کنند. اگر می خواهید تحت رادار معامله کنید، CEX ها جایی برای رفتن نیستند.

علاوه بر این، هنگامی که توکن های خود را در یک صرافی متمرکز ذخیره می کنید، قبل از اینکه بتوانید واقعاً مالک آنها شوید، باید برداشت شما را پردازش کند. مواردی وجود داشته است که صرافی ها به دلایل مختلف دارایی های کاربران خود را مسدود کرده اند.

هر دوی این اشکالات ممکن است برای شما نگران کننده نباشد، اما بسیاری از مردم از دیدگاه ایده آلیستی وارد رمزنگاری شده اند و این مسائل را برای آنها مهم تر می کند.

یکی دیگر از ایرادهای عدم ذخیره کوین های خود، امنیت است. حتی اگر CEX های اصلی فایروال های قوی تری نسبت به اکثر دولت ها دارند، موارد متعددی در تاریخ وجود دارد که صرافی ها هک شده و سرمایه مشتری از دست رفته است.

مزایای استفاده از صرافی غیرمتمرکز

صرافی های غیرمتمرکز بستری را برای انجام معاملات با حفظ حریم خصوصی و ناشناس ارائه می دهند. بهتر است بدانید که نیازی به تحویل دادن اطلاعات شخصی نیست فقط کافی است که معامله را امضا کنید.

مزیت بزرگ DEX ها امنیت است. همانطور که قبلاً ذکر شد، هکرها معمولاً صرافی‌های اصلی را هدف قرار می‌دهند تا یکباره پول زیادی به دست آورند. با معاملات DEX، کلیدهای خصوصی شما فقط در اختیار شما هستند و هکرها تنها در صورتی وارد کیف پول شما می شوند که مستقیماً شما را هدف قرار دهند. تا زمانی که مشخصات پایینی داشته باشید و احتیاط لازم را انجام دهید، هنگام استفاده از DEX از خطر هک جلوگیری خواهید کرد.

معامله در یک DEX همچنین به شما برتری نسبت به اکثر شرکت کنندگان در بازار می دهد. پروژه های جدید امیدوار کننده ابتدا در DEX فهرست می شوند و معمولاً مدتی طول می کشد تا آنها در صرافی های متمرکز فهرست شوند.

معایب استفاده از صرافی غیرمتمرکز

همانطور که بحث کردیم، DEX ها مستقیماً بر روی زنجیره ساخته می شوند. در نتیجه، آنها فقط از توکن‌هایی پشتیبانی می‌کنند که روی همان زنجیره‌ای که خود DEX روی آن اجرا می‌شود، اجرا شود.

DEXها معمولاً در اجرای معاملات کندتر از CEXها هستند. بسته به میزان شلوغ بودن زنجیره، یک تراکنش ممکن است قبل از تکمیل مدتی طول بکشد (و برای شما هزینه های زیادی برای gas تمام شود)، در حالی که یک صرافی متمرکز معاملات را در میلی ثانیه انجام می دهد. اگر سرعت برای شما مهم است، معاملات DEX ممکن است برای شما مناسب نباشد.

از کدام بهتر است استفاده کنیم؟ CEX یا DEX؟

پس از خواندن این مقاله، احتمالاً از قبل ایده ای دارید که چه نوع مبادله ای با نیازهای شما مطابقت دارد. هیچ رویکرد مشخصی برای بازارها وجود ندارد – همه چیز بستگی به این دارد که با چه چیزی راحت هستید و می خواهید به چه چیزی برسید.