اهداف اصلی صرافی های غیر متمرکز

صرافی غیرمتمرکز ایرانی

بهترین صرافی های غیر متمرکز (DEX) در سال ۲۰۲۲

سال 2020 سال آغاز مبادلات در صرافی های غیر متمرکز (Decentralized EXchanges) است. پلتفرم‌های DEX با قابلیت استفادۀ بهینۀ نقدینگی و انعطاف‌پذیری در حال پیشرفت می‌باشند. صرافی‌های رایج، برخلاف ویژگی غیرمتمرکز بودن ارزهای دیجیتال، به‌شدت متمرکز هستند. این صرافی‌های متمرکز می‌توانند به دارایی‌های کاربران دسترسی کامل داشته باشند، در روند معاملات دخالت کنند و حساب هر کاربری را که بخواهند مسدود نمایند. تنها راه‌حل ممکن برای این مسائل، استفاده از صرافی های غیر متمرکز است. صرافی غیر متمرکز یا DEX، بستری برای انجام معاملات به صورت غیر متمرکز است و از بلاکچین و قراردادهای هوشمند برای حذف واسطه‌ها استفاده می‌کنند و در این صرافی‌ها نیازی به اعتماد به طرفین معامله نیست.

صرافی غیر متمرکز چیست؟

در صرافی غیر متمرکز ارزهای دیجیتال، افراد می‌توانند بدون نیاز به باز کردن حساب در صرافی، معامله ارز دیجیتال خود را به صورت همتا به همتا (کاربر به کاربر) و بدون واسطه انجام دهند. در واقع، شیوه عملکرد این صرافی به صورت غیرمتمرکز است و هیچ مرجع کنترل‌کننده‌ای وجود ندارد. در صرافی غیر متمرکز ضرورت اعتماد به شخص ثالث از بین رفته و هیچ شخص واسطی وجود ندارد و معاملات از طریق قراردادهای هوشمند انجام می‌شود. یکی از مهم‌ترین مزایای اکسچنج غیرمتمرکز نسبت به نسخه‌های متمرکز، امنیت بالا و عدم امکان هک می‌باشد. پلتفرم‌های DEX به دلیل اجرا شدن در بستر بلاکچین، عملاً غیرقابل هک هستند و به کاربران خود این امکان را می‌دهند که دارایی‌های خود را در محیطی کاملاً امن نگهداری کرده و در زمان لزوم به سایر ارزهای دیجیتال تبدیل نمایند.

چرا از صرافی غیر متمرکز یا DEX استفاده کنیم؟

زمانی که صحبت از مبادله رمزارزها می‌شود، ذهن‌ها به سمت صرافی‌های متمرکزی مانند بایننس، کوین بیس، بیت مکس، بیترکس و… معطوف می‌شود. استقبال از این صرافی‌ها به دلیل سهولت در استفاده و خدمات سفارشی آنها است. اما همواره مبادلات متمرکز، خطرات ذاتی خود را دارند و صرافی‌های متمرکز می‌توانند به راحتی در مبادلات دخالت کنند. همچنین هک‌های انجام‌شده در صرافی‌های برجسته را می‌توان جزو مخاطرات و معایب صرافی‌های متمرکز دانست که تأثیرات منفی فراوانی در بازار رمزارزها داشته است؛ مانند آنچه در سال‌های 2014 و 2018 مشاهده شد. با وجود این معایب است که بسیاری از معامله‌گران ارزش راه‌حل‌های غیرحضوری ارائه‌شده توسط صرافی ‌های غیر متمرکز را به خوبی درک می‌کنند.

در یک سال گذشته، صرافی های غیر متمرکز یا DEX ها، پیشرفت‌هایی جدی در قابلیت‌های استفاده و نحوه معاملات ایجاد کرده‌اند. این نشان می‌دهد که آنها آماده رقابت با همتایان بزرگ خود هستند.

ویژگی‌های DEX

از مهم‌ترین جنبه‌های صرافی های غیر متمرکز یا DEX می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

عدم تغییر مالکیت

در صرافی غیر متمرکز، مالکیت دارایی‌ها تا پیش از انجام کامل معامله، هرگز تغییر نمی‌کند و نیازی به انتقال دارایی به حساب شخص ثالث یا صرافی نیست.

خودکار

معاملات در DEX تا زمانی که نقدینگی کافی وجود داشته باشد، بدون داشتن واسطه، به صورت آنی انجام می‌شود.

مقرون به صرفه

بسیاری از DEX ها امکان حداقل میزان معاملات رمزارزها را دارند و به کاربران خود این امکان را می‌دهند که دارایی خود را به هر میزان که می‌خواهند، مبادله کنند.

دسترسی جهانی

اکثر DEX ها به هیچ گونه ثبت‌نامی احتیاج ندارند. بنابراین، هر کاربر از هر نقطه از جهان که به شبکه اینترنت دسترسی داشته باشد، قادر خواهد بود معاملات خود را در صرافی غیر متمرکز انجام دهد.

معاملات شفاف

روندهای جدید مبادلات DEX به صورت شفاف انجام می‌شوند، تمام کاربران به سابقۀ این معاملات دسترسی دارند و همه چیز بر بستر بلاک چین ثبت شده است.

ناشناس بودن

در صرافی های غیر متمرکز، کاربران به راحتی کیف پول مورد نظر خود را برای شروع مبادلات به سیستم متصل می‌کنند. برای مبادلات، به اطلاعات پروفایل یا اطلاعات تکمیلی نیازی نیست.

برترین صرافی های غیر متمرکز ارز دیجیتال (DEX)

در بازار در حال توسعه رمزارزها، اطمینان از اینکه کاربران در یک صرافی معتبر مبادله می‌کنند بسیار مهم است. سرویس Dune Analytics یک تحلیل عالی ارائه می‌دهد تا به آسانی ببینید کدام DEX ها بیشترین میزان معاملات را در 24 ساعت گذشته داشته‌اند.

در این قسمت لیستی از بهترین صرافی های غیر متمرکز یا DEX را با توجه به اطلاعات Dune Analytics جمع‌آوری کرده‌ایم:

داده‌های سرویس Dune Analytics در خصوص برترین DEX ها در سپتامبر 2020

1-صرافی غیر متمرکز Uniswap (یونی سواپ)

صرافی Uniswap یک پروتکل برای تبادل خودکار رمزارزها در بلاک چین اتریوم است. یونی سواپ در 2 نوامبر 2018 راه‌اندازی شد و خود را به عنوان یک رابط قرارداد هوشمند برای مبادلۀ توکن‌های ERC-20 توصیف می‌کند. صرافی غیر متمرکز Uniswap یک مدل رسمی برای جمع کردن ذخایر نقدینگی دارد و به عنوان یک رابط متن باز مناسب برای تریدرها و سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. هر قرارداد هوشمند یا جفت‌ارز Uniswap یک مجموعه نقدینگی را تشکیل می‌دهد که از دو توکن ERC-20 تشکیل شده است. هر کاربر می‌تواند با واریز مقداری معادل هر یک از رمزارزهای اصلی به استخر سرمایه‌گذاری، به یک تأمین‌کننده نقدینگی برای یک استخر تبدیل شود. این توکن‌ها قابلیت بازخرید و نقد شدن در هر زمان را دارند. مبادله اتریوم با هر یک از توکن‌های ERC20 در این صرافی رمزارز انجام می‌شود.

جایگاه صرافی Uniswap در میان تمام صرافی‌های رمزارز اهداف اصلی صرافی های غیر متمرکز به شدت در حال بهبود است؛ به طوری که طی چند هفته از جایگاه بالای 200 در زمان نگارش مقاله، به جمع 30 صرافی با بیشترین حجم معاملات پیوسته است. حجم معاملات در این صرافی، روز به روز در حال افزایش است.

2-صرافی غیر متمرکز KyberSwap

صرافی غیر متمرکز KyberSwap در ماه‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است و انتظار می‌رود به عنوان یکی از DEX های برتر در طول سال 2020 معرفی شود.

کایبرسواپ (Kyberswap) را می‌توان یکی از بهترین صرافی‌های نسل جدید در پلتفرم‌های معاملات ارزهای دیجیتال دانست که به صورت غیرمتمرکز و همتابه‌همتا فعالیت می‌کند. این صرافی روی بلاکچین اتریوم اجرا شده و از جمله پلتفرم‌هایی است که روی شبکه آزمایشی راپستن (Ropsten) نیز فعال بوده است.

در این صرافی، از قراردادهای هوشمند به منظور انجام و تسهیل تبادلات استفاده می‌شود. نکته مثبت دیگری که در ارتباط با این صرافی غیر متمرکز وجود دارد، استفاده از ذخایر پویا یا دینامیک است که به شبکه این امکان را می‌دهد که با فراهم کردن نقدینگی کافی، خدماتش را ارزان‌تر در اختیار کاربران قرار دهد.

این پروژه در کشور سنگاپور توسعه یافته است و دارای یک توکن اختصاصی با نام توکن KNC است. قیمت این توکن را می‌توانید در صفحه قیمت KNC مشاهده کنید. صرافی کایبرسواپ در نسخه‌های مخصوص وب و نسخه موبایل در اختیار کاربران قرار دارد. KyberSwap دارای بزرگترین استخرهای نقدینگی در فضای DEX است و بسیاری از افراد تأثیرگذار در حوزه رمزارزها، برنامه‌های DeFi Kyber را زیر نظر گرفته و دنبال می‌کنند.

3-صرافی غیر متمرکز وان‌اینچ (1inch Exchange)

صرافی غیر متمرکز وان‌اینچ (1inch Exchange) را می‌توان سرویسی متشکل از چندین صرافی دکس در نظر گرفت. در واقع وان اینچ چندین صرافی غیرمتمرکز در قالب یک پلتفرم است. امکان ثبت سفارشات محدود در این صرافی وجود دارد و تنوع توکن‌های موجود نیز قابل‌قبول است. زمانی که یک سفارش در این پلتفرم ثبت می‌کنید، سفارش شما در دفتر سفارشات چندین صرافی غیر متمرکز قرار می‌گیرد. این ویژگی این امکان را فراهم می‌کند که در نهایت بهترین قیمت را برای سفارشات تخصیص دهد.

از آنجا که وان‌اینچ (1inch Exchange) یک پلتفرم با چندین صرافی مختلف است، کارمزد معاملات بر اساس معیار صرافی‌های موردنظر محاسبه می‌شود.

4-صرافی غیر متمرکز OpenSea

OpenSea در نوامبر سال 2017 تأسیس شد. مبادله اصلی آن، توکن‌های Crypto Collectibles و NFT است که احتمالاً در سال‌های آینده به شدت گسترش خواهد یافت. وقتی صحبت از ظهور و توسعه مجموعه‌های Collectibles رمزارز می‌شود، تعجب‌آور نیست که بسیاری از بازارهای ثانویه برای مبادله این دارایی‌های منحصربه‌فرد به وجود آمده‌اند.

برای کسانی که با رمزارزهای اختصاصی و غیرقابل استفاده عمومی (که بیشتر به عنوان NFT شناخته می‌شوند) آشنا نیستند، باید گفت که اینها توکن‌هایی هستند که به دلیل داشتن ویژگی‌های خاص، از مجموعه‌های دیگر متمایز می‌شوند. این توکن‌ها کاربردهای اختصاصی دارند؛ مانند توکن‌های داخلی یک گیم آنلاین.

این صرافی، حالت‌های مختلف فروش را ارائه می‌دهد. این انعطاف‌پذیری، برای مالکان در انتخاب نحوه فروش توکن‌هایشان، اختیار عمل بیشتری را فراهم می‌آورد. در حالی که تعداد زیادی از صرافی‌های توکن‌‌های Collectibles در بازار وجود دارد، اما در حال حاضر OpenSea به عنوان یک صرافی غیر متمرکز اهداف اصلی صرافی های غیر متمرکز برای مبادله NFT‌، پیشرو است.

5- صرافی dYdX

صرافی دی وای دی ایکس (dydx.exchange) یک صرافی غیرمتمرکز است که با هدف انجام مبادلات به صورت کاملا شفاف و امن تاسیس شده است. این صرافی برای تبادل توکن های شبکه اتریوم راه اندازی شده و تقریبا شما را از استفاده از صرافی های غیرمتمرکز بی نیاز می کند.

از مزایای این صرافی می توان به امنیت، شفافیت و سرعت انجام مبادلات اشاره کرد.

صرافی dYdX با بهره گیری از پروتکل لایه 2، هزینه گس (GAS fee) به صفر رسانده که این موضوع باعث کاهش چشمگیر کارمزد مبادلات در آن شده است. همچنین حداقل مقدار مبادله به مقدار چشمگیری کاهش یافته است.

امکاناتی نظیر ترید با لورج (اهرم) تا 25 از جمله امکانات جذاب این صرافی است.

6- صرافی Serum

صرافی سرام (projectserum.com) یک صرافی غیرمتمرکز بر پایه شبکه سولانا است. از مزایای این صرافی می توان به هزینه پایین تراکنش ها و امکان انجام مبادلات با مقدار کم اشاره کرد.

7- صرافی Pangolin

صرافی پانگولین (pangolin.exchange) یک صرافی غیرمتمرکز بر پایه شبکه های اتریوم و اولانچ است. کارمزد پایین، سرعت بالا و توزیع نقدینگی کاملا عادلانه از جمله مزایای این صرافی است.

8- صرافی Quickswap

صرافی کوییک سوپ (quickswap.exchange) یک صرافی غیرمتمرکز برپایه شبکه اتریوم است که برای کاهش کارمزد و افزایش سرعت از شبکه ماتیک (Matic) به صورت لایه 2 استفاده می کند.

9- صرافی Raydium

صرافی ریدیوم (raydium.io) در واقع یک بازارساز خودکار (Automatic Market Maker) برای صرافی Serum است. برخلاف سایر بازار سازهای DEX، ریدیوم یک دفتر سفارشات (order book) مرکزی برای تمام کابرانش ارائه داده که باعث افزایش نقدینگی و در نتیجه قیمت های بهتر شده است.

10- صرافی Spookyswap

صرافی اسپوکی سوپ (spookyswap.finance) یک بازار سازخودکار برای توکن های شبکه Fantom Opera است که به وسیله توکن خود به اسم BOO سعی در کاهش هزینه های مبادله دارد.

11- صرافی Sushiswap

صرافی سوشی سوپ (sushi.com) یک فورک (زیرمجموعه) از صرافی یونی سوپ است که هدف آن غیرمتمرکزسازی بیشتر و دادن اختیارات به کاربران است.

12- صرافی Pancake Swap

صرافی پنکیک سوپ (pancakeswap.finance) یک صرافی غیرمتمرکز بر پایه شبکه BEP20 یا همان Binance Smart Chain است که از بازارسازهای مختلفی برای تامین نقدینگی خود استفاده می کند.

13- صرافی Traderjoe

صرافی تریدر جو (tradejoexyz.com) یک صرافی غیرمترکز برپایه شبکه اوالانچ است. این صرافی سیستم دیفای را به منظور تامین لورج (اهرم) به کار گرفته است.

14- صرافی Curve finance

صرافی کِرو فایننس (curve.fi) به منظور تبادل سریع و کم هزینه توکن Curve تاسیس شده است.

سخن پایانی

با توجه به اینکه پیدایش و گسترش صرافی های غیر متمرکز پدیده‌ای نو به شمار می‌رود، لیست بهترین صرافی های غیر متمرکز، هر روز تغییرات زیادی را تجربه می‌کند. اما فراگیر شدن صرافی‌های DEX امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و بازار رمزارزها را با تحولات مثبتی روبه‌رو خواهد کرد. افزایش قیمت شگفت‌انگیز برخی ارزهای دیجیتال همچون yEarn Finance و توکن جنجالی وای فای (YFI) تا بیش از 43 هزار دلار نیز با ظهور این گونه صرافی‌ها بی ارتباط نیست!

با ورود به سال 2021 صرافی‌های غیر متمرکز با تغییرات و تحولات زیادی مواجه شدند و لیست صرافی‌های برتر سال 2021 دچار تغییراتی شده است اما همچنان یونی سواپ در صدر قرار دارد و صرافی‌هایی نظیر سوشی سواپ، صرافی synthetic و برخی صرافی‌های دیگر نیز به لیست صرافی های غیر متمرکز برتر سال 2021 اضافه شده اند.

سال 2021 را برای صرافی های دکس می‌توان نویدبخش سال خوبی جهت رشد و توسعه این صرافی‌ها دانست زیرا در اوایل سال 2021 حجم معاملات روزانه در صرافی های DEX از مرز یک میلیار دلار در روز عبور کرد و پیشبینی می‌شود روند روبه رشد صرافی‌های غیر متمرکز در سال 2021 نیز ادامه داشته باشد.

ICO وIDO؛ تفاوت آنها و راهی برای شناسایی عرضه اولیه های کلاهبرداری

معنای ICO و IDO چیست و این دو مفهوم چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟ چرا معامله گران و سرمایه گذاران در عرضه اولیه های بازار ارزهای دیجیتال شرکت‌ می‌کنند؟ چگونه عرضه اولیه های معتبر در بازار رمز ارزها را تشخیص دهیم؟ بهترین وبسایت ها برای اطلاع از عرضه اولیه های معتبر در بازار ارزهای دیجیتال؟! به صورت کلی عرضه اولیه ها در بازارهای مالی با هدف جذب سرمایه و تامین منابع مالی برای تحقق اهداف اقتصادی شرکت ها و مجموعه‌های مختلف برگزار می‌شوند. تا پایان این مقاله همراه ما باشید تا به صورت کامل با يکی از ریسکی ترین بخش های بازار ارز های دیجیتال آشنا شوید.

↵ مفهوم ICO ، IEO و IDO چیست؟

تمامی شرکت‌ها و مجموعه‌های فعال در دنیا برای تحقق اهداف مالی و تامین سرمایه مورد نیاز برای پروژه های خود نیاز به منابع مالی دارند. در این میان شرکت ها و مجموعه های نوپا برای اینکه بتوانند هزینه های خود را برای شروع کار تامین کنند اقدام به عرضه اولیه سهام (در بازار رمز ارزها، توکن) خود می‌کنند. به عبارتی این مجموعه ها برنامه ها و اهداف کاری خود را به سرمایه گذاران ارائه می دهند. سپس‌ افرادی که تمایل به سپرده‌گذاری در این مجموعه ها دارند سهام یا توکن آنها را خریداری می‌کنند. به این ترتیب سرمایه گذاران مالک بخشی از سهام و یا توکن های یک مجموعه می شوند. در ازای آن شرکت منابع مالی مورد نیاز خود را تامین می‌کند، از سرمایه جذب شده، تامین می‌کند.

در بازار بورس تهران به این فرآیند عرضه اولیه گفته می‌شود. ولی در بازار ارز های دیجیتال این فرآیند به روش‌ های مختلف رخ می دهد. هر کدام از آنها با نام های متفاوتی شناخته می‌شوند.

↵ انواع عرضه اولیه در بازار ارزهای دیجیتال

⇐ ICO (Initial Coin Offering) چیست؟

ICO یا عرضه اولیه سکه، معنایی مشابه با عرضه اولیه در بازار بورس کشور خودمان دارد. در این فرآیند یک شرکت، اهداف و برنامه های خود و علت این که چرا عرضه اولیه را انجام می دهد را در قالب وایت پیپر ارائه می‌دهد یا در شبکه های اجتماعی خود با عموم مردم به اشتراک می‌گذارد. تا افراد علاقه مند به سپرده گذاری را جذب کند. اما ICO ها دچار یک مشکل شدند.

همانطور که می دانید بازار ارز های دیجیتال یکی از پرنوسان ترین و مخاطره آمیز ترین بازارهای مالی جهان است. معامله گران و کاربران آن می توانند در این بازار بدون بدون اینکه لزوماً هویت و مشخصات واقعی خود را اعلام کنند به فعالیت در آن بپردازند. این ویژگی بازار رمز ارزها باعث شد که برخی از افراد سودجو و کلاهبردار، به صورت دروغین خود را در قالب یک مجموعه و تیم حرفه‌ای با اهداف و برنامه های مشخص معرفی کنند. به عنوان مثال با برگزاری یک ICO، دارایی های سرمایه‌گذاران را سرقت کنند. برای حل این مشکل IEO ها به وجود آمدند.

⇐ IEO (Initial Exchange Offering) چیست؟

با پیدایش IEO، مشکل ICO ها نه به صورت کامل ولی تا حد قابل توجهی حل شد. در IEO، یک صرافی یا اکسچنج متمرکز و معتبر، عرضه اولیه سکه ها را به اطلاع کاربران خود می رساند. به عبارتی در این حالت در حقیقت، سرمایه گذاران روی همان ICO ها سرمایه گذاری می‌کنند. ولی این ICO ها توسط صرافی ها به اطلاع سرمایه گذاران می‌رسد. به همین علت اینگونه ICO ها به این خاطر که توسط یک نهاد معاملاتی معرفی می‌شوند، از اعتبار بیشتری برخوردار هستند. به علت مشکلات و سخت‌گیری های صرافی های متمرکز، جدیداً عرضه اولیه سکه ها به صورت IDO برگزار می‌شود.

⇐ IDO (Initial Dex Offering) چیست؟

با خواندن این بخش متوجه خواهید شد که ido چیست. بانک‌ها و نهادهای مالیاتی بزرگ دنیا همواره به علت اینکه به واسطه وجود بازار رمز ارزها نمی‌توانند بر مراودات مالی مردم نظارت داشته باشند و بر اساس میزان دارایی آنها برایشان مالیات در نظر بگیرند، با ارزهای دیجیتال، مشکل داشته‌ اند. ممکن است به علت فشار این مجموعه ها و دولت های قدرتمند دنیا، صرافی های رمز ارزی متمرکز، احراز هویت را برای کاربران خود اجباری کنند. در این میان اکثر کاربران فضای کریپتوکارنسی، ترغیب به فعالیت در صرافی های غیر متمرکز یا DeX (Decentralized Exchange) می شوند. زیرا در این صرافی ها می توانند بدون ثبت کردن مشخصات خود به مبادله رمز ارزها بپردازند.

به همین علت جدیداً عرضه اولیه سکه ها در صرافی های غیرمتمرکز انجام می شود که به آن IDO گفته می‌شود.

↵ علت سرمایه گذاری در عرضه اولیه ها چیست؟

سوال بسیاری از معامله‌گران و سرمایه گذاران بازار های مالی، این است که چرا وجود ریسک زیادی که حتی در رمز ارزهای معتبری مانند بيت کوین و اتریوم وجود دارد، باید روی رمز ارزهای نوپا و نامطمئن سپرده گذاری کرد؟!

پاسخ به این سوال در دو کلمه خلاصه می‌شود. سود نجومی. به عبارتی دیگر به علت اینکه بازار ارزهای دیجیتال، یک بازار وسیع با کاربرانی از سراسر دنیا است، تعداد قابل توجهی از سرمایه‌گذاران در یک ICO شرکت می‌کنند. این باعث می شود به یک باره حجم عظیمی از سرمایه وارد یک ارز دیجیتال شود. براثر این اتفاق، قیمت ارزی که برای اولین بار عرضه می‌شود، در مدت زمان کوتاهی، ممکن است چندین برابر شود. برای مثال توکن شیبا اینو در عرض دو ساعت پس از اینکه در صرافی بایننس معرفی شد، حدود 200% رشد کرد.

البته باید توجه داشت که این رشد های نجومی، پایدار نيست. بعد گذشت زمان نه چندان زيادی دچار افت های شدید می‌شوند.

↵ چگونه عرضه اولیه های معتبر در بازار رمز ارزها را تشخیص دهیم؟

هر روزه چند صد رمز ارز جدید در دنیای ارزهای دیجیتال عرضه می شوند، که قطعاً بسیاری از آنها در قالب پروژه های کلاهبرداری هستند. معامله‌گران فعال در این بازار باید سعی کنند از بین تمامی آن‌ها چند مورد که قابل اعتماد و قوی هستند را انتخاب و در آنها سرمایه‌گذاری کنند. در این بخش چند پارامتر مهم و اساسی که هنگام بررسی ICO ها باید آنها را مورد بررسی قرار دهیم را بیان می‌کنیم.

⇐ نکات مهمی که هنگام شرکت در ICO ها باید به آن توجه کنیم

⇐ هدف پروژه

هنگام خرید یک توکن حتماً وایت پیپر آن را مطالعه کنید و اهداف شکل گیری آن را بررسی کنید. ببینید که آیا این اهداف منطقی و قابل دسترسی هستند و آیا با پتانسیل های موجود در بازار رمز ارز ها همخوانی دارند یا نه.

⇐ کاربرد پروژه

پس از بررسی اهداف پروژه ببینید که آیا وجود یک ارز دیجیتال در آن اصلاً کاربردی دارد یا نه. دقیقا برای رفع چه مسئله ای در پروژه مورد استفاده قرار می گیرد؟ سعی کنید برای تمام این سوالات، پاسخ های منطقی و باورپذیر پیدا کنید.

⇐ تیم پروژه

تیم توسعه دهنده و افرادی که پشت این پروژه هستند را بشناسید. ببینید تخصص کافی برای فعالیت در آن حوزه را دارند یا نه. حتما از مهارت ها و میزان تحصیلات آنها مطلع شوید. سعی کنید عکس آنها را همراه با نام و نام خانوادگی شان چک کنید و در شبکه های اجتماعی مختلف مانند توییتر، اینستاگرام، فیس بوک، لینکدین و …. از حضور و فعالیت آنها با خبر شوید.

⇐ زمان بندی پروژه

تحقیق کنید که اهداف و برنامه های این پروژه برای چند سال آینده است. همچنین این مجموعه قرار است بر اساس چه رودمپی (Roadmap) یا نقشه راهی، برنامه های خود را اجرایی کنند. برای مثال اگر اهداف پروژه ای برای پنج سال آینده تنظیم شده است، ببینید که آیا مسیری که برای اجرایی کردن برنامه های پروژه ارائه شده، منطقی و قابل اجرا هست اهداف اصلی صرافی های غیر متمرکز یا نه. آیا اصلا در پنج سال آینده، دنیا با وجود چنین پروژه‌ای نیاز دارد ؟!

↵ بهترین وبسایت ها برای اطلاع از عرضه اولیه های معتبر در بازار ارزهای دیجیتال

مقایسه عرضه اولیه ها در بورس و بازار ارزهای دیجیتال

IPO مخفف عبارت Initial Public Offering به معنای عرضه اولیه عمومی سهام یک شرکت در بازار سهام واوراق بهادار است. همان طور که اشاره کردیم، به علت اینکه در بازار ارزهای دیجیتال رمز ارزها را به عنوان سکه می‌شناسیم، مفهوم عرضه اولیه رمز ارزها را با عنوان ICO یا عرضه اولیه سکه می‌شناسیم. در این بخش قصد داریم عرضه اولیه ها را در بازار بورس و بازار رمز ارزها با یکدیگر مقایسه کنیم.

یکی از شباهت های عرضه اولیه ها در بورس و کریپتوکارنسی ها، رشد شارپ آنها در کوتاه یا میان مدت پس از عرضه آنهاست. در این مرحله اکثرا معامله‌گران پوزیشن خرید باز می‌کنند و به علت قدرت زیاد خریداران ، ارزش سهام یا رمز ارز مزبور افزایش می‌یابد.

در مقابل یکی از تفاوت های مهم بین عرضه اولیه ها در بازار بورس و ارزهای دیجیتال، ریسک سرمایه‌گذاری در آنها است. در بازار بورس وقتی شما سهام یک شرکت را خریداری می‌کنید به طور رسمی یکی از سهام‌داران آن محسوب می‌شوید. ولی در بازار ارزهای دیجیتال، هیچ تضمینی وجود ندارد که وقتی یک شخص در عرضه اولیه‌ای شرکت می‌کند، قطعا آن پروژه دارای یک تیم و ساختار واقعی و رسمی باشند یا خیر! به عبارتی ممکن است افراد کلاهبردار در قالب پروژه های غیر واقعی در بازار رمز ارزها، یک ICO برگزار کنند و فقط قصد سرقت دارایی سرمایه‌گذاران و افرادی که در آن عرضه اولیه شرکت می‌کنند را داشته باشند. در این صورت سرمایه‌گذاران دچار ضرر های هنگفتی خواهند شد و راهی برای پس گرفتن دارایی های دیجیتال خود را ندارند.

↵ تفاوت IEO و IDO چیست؟

⇐ IEO چیست؟

عرضه اولیه رمز ارز هایی که توسط یک صرافی متمرکز انجام می شوند را IEO می گویند.

⇐ IDO چیست؟

عرضه اولیه رمز ارز هایی که توسط یک صرافی غیر متمرکز انجام می شوند را IDO می گویند.

شاید برایتان هنوز این سوال که تفاوت IEO و IDO چیست، برطرف نشده باشد. تفاوت IEO و IDO در محل عرضه آنهاست. به عبارتی هنگامی که شما قصد شرکت در یک ICO یا عرضه اولیه سکه در دنیای ارز های دیجیتال را داشته باشید، اگر از طریق یک صرافی متمرکز در آن شرکت کنید به معنای IEO. و اگر از طریق یک صرافی غیرمتمرکز در آن شرکت کنید به آن IDO می‌گویند.

معمولا IEO های صرافی های معتبر مانند صرافی بایننس، قابل اطمینان تر هستند. زیرا یک صرافی شناخته شده و خوش نام مانند صرافی بایننس، قطعا تحقیقات دقیقی درباره عرضه اولیه ها انجام می دهد تا از کلاهبرداری و اسکم نبودن آنها اطمینان حاصل کند.

↵ سخن پایانی

ICO ها روشی برای تامین سرمایه مورد نیاز پروژه ها و برنامه های مختلف در بازار ارزهای دیجیتال است. این روش بر اساس مجموعه یا نهادی که آنها را معرفی می کند به دو دسته IEO و IDO تقسیم بندی می‌شود. بسیاری از عرضه اولیه ها در دنیای ارزهای دیجیتال، پروژه‌های کلاهبرداری هستند. معامله‌گران باید به پارامترهای مهمی که در طول مقاله بیان شد، هنگام خریداری عرضه اولیه ها توجه کنند و آنها را مورد بررسی قرار دهند. شناخت این که ICO، IEO و IDO چیست به ما کمک زیادی می‌کند تا از بروز این گونه خطرات بتوانیم جلوگیری کنیم.

آکادمی آینده با بهره‌گیری از علم و دانش مدرسان و معامله‌گران مجرب فعال در بازار رمز ارزها، اقدام به طراحی دوره‌های صفر تا صد آموزش ارزهای دیجیتال در مشهد، شیراز، کرمان و اصفهان (به صورت حضوری) و در سایر شهرها ( به صورت آنلاین و غیر حضوری) کرده است. شما عزیزان می‌توانید برای دریافت مشاوره رایگان و اطلاع از جزئیات و سرفصل های این دوره آموزشی به وبسایت آکادمی آینده مراجعه کنید.

صرافی غیرمتمرکز ایرانی

در این صفحه از وبلاگ توسان قصد داریم شما را با صرافی غیر متمرکز و همچنین ویزگی های صرافی های غیر متمرکزآشنا کنیم؛ همچنین می خواهیم به بررسی صرافی غیرمتمرکز ایرانی بپردازیم پس اگر به این موضوع علاقه دارید و یا تمایل دارید در خصوص آن اطلاعات بیش تری به دست بیاورید، مطالعه این مقاله به شما پیشنهاد می شود.

صرافی چیست؟

مهمترین رکن ارز دیجیتال صرافی های دیجیتال است زیرا معامله گران رمز ارز های معاملات خود را در همین پلتفرم های دیجیتالی انجام می دهند. این صرافی ها هم به دوسته ی صرافی های متمرکز و صرافی های غیر متمرکز تقسیم بندی می شوند.

صرافی متمرکز(Centralized Exchange)

صرافی های متمرکز مشابه بانک های امروزی عمل می‌کند؛ یک(یا چند) نفر مالک آن می‌باشد و از امنیت خوبی برخوردار است و از یک سری قوانین و مقررات پیروی می کند. صرافی های متمرکز در بین کاربران محبوبیت زیادی دارد و می توان گفت بستر مناسبی برای معاملات رمز ارز ها هستند.

صرافی غیر متمرکز(Decentralized Exchange)

صرافی های غیرمتمرکز یک سرویس آنلاین همتا به همتا است که امکان انجام معامله مستقیم بین دو کاربر را فراهم می کند. این نوع از صرافی ها در شبکه بلاکچین برای انجام یک تراکنش مالی از یک واسطه نظیر بانک استفاده می‌کنیم.بلاک چین به معامله گران خود این امکان را می دهد تا معاملات خود را بطور مستقیم و بدون واسط انجام دهند. (ساخته می شوند و به تریدرها) فردی است که در بازار مالی برای خود یا به نمایندگی از شخص یا موسسه دیگری به خرید و فروش دارایی‌های مالی می‌پردازد که هدفش کسب سود از معاملات است.( اجازه می دهند آزادانه به ذخیره یا معامله ارزهای دیجیتال خود بپردازند. پرکابردترین بلاکچین برای بوجود آمدن صرافی های غیر متمرکز اتریوم است اما در عین حال لاکچین های دیگری مثل گرافن هستند که این امکان را به کاربران می دهند.

متاسفانه تا به امروز هنوز افراد زیادی به این نوع صرافی ها اعتماد نکرده اند و بیش تر سعی می کنند معاملات خود را در صرافی های متمرکز انجام دهند اما امسال یعنی سال 2021 میلادی رشد خوبی را داشته اند و پیش بینی می شود آینده ی درخشان تری در انتظار آن ها باشد.

صرافی غیرمتمرکز ایرانی

نحوه ی کار کردن صرافی های غیرمتمرکز

• در همان ابتدا تریدر باید کیف پول یا همان والت خود را به صرافی وصل کند.
• سپس باید سفارش خود را ثبت کنید این سفارش باید یا خرید باشد یا فروش.
• معاملگر باید سفارشی مطابق با سفارش تریدر اول را ثبت کند.
• در این مرحله از معامله دارایی های که قرار داد هوشمند دارند وارد می شوند و بعد از انجام معامله مبالغ به حساب طرفین واریز می شود.

مزایای صرافی های غیرمتمرکز

1. مهمترین مزیت صرافی غیر متمرکز “معماری توزیع شده” و غیر متمرکزی میباشد که از کنترل شدن معاملات توسط یک شخص یا سازمان جلوگیری می نماید.
2. امنیت و مقاومت بالا در مقابل هک: دارایی های کاربران در صرافی های DEX ذخیره نمی شود. هک کردن یک سیستم توزیع شده کار سختی است. بنابراین امنیت دارایی ها و اطلاعات در DEX بیشتر خواهد بود.
3. یکی از مسائل مهمی که برای کاربران ایرانی دردسر شده؛ مسئله تحریم ها است؛ صرافی های بین المللی که صرافی های کاربران مقیم ایران را تحریم کرده اند؛ در صورتی که متوجه شوند کابر ایرانی با وی پی ان های مختلف وارد می شود؛ حساب کاربر را بلوکه می کنند.

معایب صرافی های غیر متمرکز

1. باتوجه به پایین بودن میزان معاملات در صرافی های غیر متمرکز معامله گران کمتری برای انجام معاملات به این صرافی ها روی می آورند.
2. از دیگر ضعف های این نوع از اکسچنج ها می توان گفت که آن ها از خدمات امانت داری استفاده نمی کنند به همین خاطر بروز هر گونه اشتباه در نقل انتقلات و … کاملا به عهده ی خود کاربر است.
3. یکی دیگر از این نقص ها سرعت و کارمزد تراکنش های بلاک چین است.
4. از دیگر مشکلات اساسی آن می توان به این اشاره کرد که متاسفانه در حال حاضر از همه ی ارزهای دیجیتال پشتیبانی نمی کنند که این موضوع باعث می شود تا افراد به سمت صرافی های متمرکز جذب بشوند.
5. در DEX ها از ابزار های محبوب تریدر ها و امکانات پر تعداد صرافی های آنلاین خبری نیست.
6. حتی بهترین صرافی های غیر متمرکز نیز دارای سهم بسیار اندکی از بازار معاملات هستند.
7. چک کردن و تایید معاملات در صرافی غیر متمرکز زمان بر است. چون این کار باید به وسیله ماینر ها انجام گیرد. پایین بودن معاملات نیز باعث شده تا ماینر های کمی وجود داشته باشد. به همین جهت پیشنهاد ما به شما برای معامله بیت کوین صرافی های مطمئن است زیرا سرعت معامله در این صرافی ها بیشتر از صرافی های غیر متمرکز است.

صرافی متمرکز

صرافی غیرمتمرکز
کنترل اموال کاربران خود را در اختیار دارد.	بر دارایی کاربران خود نظارت ندارند.
از محبوبیت بیشتری برخوردار هستند.	محبوبیت کم تری دارند.
نقدینگی بالایی دارند.	نقدینگی پایینی دارند.
سرعت ثبت تراکنش در آن ها بسیار بالا است.	سرعت ثبت تراکنش در آن ها پایین است.

برترین صرافی ها

مهم ترین معیار انتخاب یک صرافی دیجیتال زبان و کشور های مورد قبول آن است. اگر زبان انگلیسی شما ضعیف است پیشنهاد میکنیم که از صرافی های ایرانی برای انجام معاملات خود استفاده کنید. چون در زمان خطرات و ریسک مسدود شدن حساب ممکن است زمان زیادی برای ترجمه و ارتباط مستقیم نداشته باشید. در این صرافی ها شما می توانید با استفاده از کارت بانکی تحت شتاب پول پرداخت کنید و ارز دیجیتال مورد نظر خود را بخرید. حال آنکه در صرافی های بین المللی نیاز به استفاده از سرویس هایی مثل پی پال و وبمانی خواهید داشت که با وجود تحریم ها مشکلاتی خواهید داشت. یکی دیگر از مهمترین معیار های انتخاب یک صرافی خوب میزان کارمزد مناسب است. بعضی از صرافی ها این کارمزد را درمعامله ارز های دیجیتال به حداقل و معامله با ریال به حداکثر رسانده اند.حداقل مبلغی که شما می توانید خرید یا فروش کنید گاهی آنقدر بالاست که از مبلغ سرمایه گذاری شما بیشتر است! در نتیجه باید سعی کنید صرافی انتخاب کنید که حداقل مبلغ سفارش آن کمتر باشد.

چند اهداف اصلی صرافی های غیر متمرکز نمونه از صرافی های غیرمتمرکز:

سخن پایانی

شما برای آن‌که بتوانید سرمایه‌ی خود را مدیریت کرده و معاملات خود را به درستی و دقت انجام دهید، باید از کوچک‌ترین نکات در ثبت نام در بایننس تا نکات مهم در انجام معاملات را به‌خوبی بلد باشید.

برای یادگیری می توانید در گوگل موضوعات خود را جستجو کنید و بدون هزینه از صفر تا صد آموزش ببینید. برای یادگیری چنین مهارتی حتماً از آموزش‌های افراد معتبر و سایت‌های آموزشی شناخته شده استفاده کنید.

در تمامی بخش های بازار ارزهای دیجیتال دست شما در انتخاب باز می باشد و شما می توانید در تمامی قسمت ها هر طور که تمایل دارید رفتار نمایید اما همیشه باید این نکته را در نظر داشته باشید تا از امن ترین مسیر استفاده کنید تا بتوانید امنیت دارایی و سرمایه ی خود را فراهم کنید یا در واقع بتوانید آن ها را از بروز خطرات احتمالی محفوظ بدارید.

معرفی صرافی غیر متمرکز به همراه مزایا و معایب آن

صرافی غیر متمرکز که به آن در اصطلاح DEX هم گفته می‌شود، بستری برای انجام معاملات به صورت غیرمتمرکز و ناشناس است که از فناوری بلاکچین و قراردادهای هوشمند برای حذف واسطه‌های معاملاتی استفاده می‌کند. کاربران می‌توانند بدون نیاز به واریز ارز دیجیتال به کیف‌پول صرافی‌ها، از کیف‌پول خودشان برای انجام معاملات استفاده کنند.

در خصوص معرفی صرافی غیر متمرکز بهتر است به چند جنبه مختلف این بستر مانند نحوه کنترل، امنیت، محبوبیت، میزان کارمزد و سرعت انجام معاملات اشاره کنیم.

کنترل در صرافی DEX

صرافی‌های معمولی برخلاف مبنای غیر متمرکز بودن ارزهای دیجیتال، به شدت متمرکز هستند. سیستم‌های معاملاتی متمرکز می‌توانند به دارایی‌های کاربران دسترسی کامل داشته باشند، در روند معاملاتی دخالت کرده و حساب هر کاربری که بخواهند را مسدود کنند. این مسأله برای افرادی که قصد انجام تراکنش‌های رمزارز را دارند، بسیار مشکل‌ساز است. به همین خاطر کاربران، صرافی‌های غیرمتمرکز را برای انجام معاملات انتخاب می‌کنند که توسط هیچ شخص یا نهادی کنترل نمی‌شوند. صرافی‌های غیرمتمرکز به دلیل نداشتن یک مجموعه کنترل‌کننده، نیازی به پیروی از قوانین یک کشور یا دولت خاصی ندارند.

اولین مزیت صرافی‌های‌ غیرمتمرکز، هزینه‌های نسبتا پایین آن‌هاست. این صرافی‌ها بر اساس اصول خودتنظیم کار می‌کنند و برخلاف صرافی‌های متمرکز، هزینه‌های اضافی راه‌اندازی و حفظ زیرساخت‌ها برای ارائه خدمات را ندارند

امنیت صرافی غیر متمرکز

در صرافی‌های غیر متمرکزی که معتبر بوده و کدنویسی بی‌نقصی داشته باشند، خطراتی مثل هک، سرقت و بلوکه‌شدن دارایی‌ها وجود ندارد. در این صرافی‌ها، دارایی‌ها مستقیما از کیف‌پول شخص معامله‌کننده برداشت می‌شود و مدیریت آن در اختیار هیچ شخص دیگری نخواهد بود. صرافی‌های غیرمتمرکز بدون انجام ثبت‌نام و احراز هویت و فقط از طریق اتصال کیف‌پول دیجیتال، به شما امکان انجام معامله را می‌دهند و لازم نیست دارایی خودتان را به کیف‌پول صرافی منتقل کنید.

محبوبیت صرافی غیر متمرکز

با این که پشتیبانی نشدن همه ارزهای دیجیتال و کندی تراکنش‌ها باعث شده است که هنوز هم بیش از %90 حجم معاملات رمزارزها در صرافی‌های متمرکز انجام شود، اما قابلیت انجام معاملات به صورت مستقیم و بدون واسطه باعث افزایش محبوبیت صرافی‌های غیرمتمرکز در بین کاربران شده است. این موضوع که در صرافی‌های غیرمتمرکز هیچ فرد دیگری به دارایی کاربران دسترسی ندارد و معاملات بدون دخالت سازمان‌های متمرکز انجام می‌شوند، می‌تواند افراد زیادی را به خود جذب کند.

کارمزد و هزینه‌های صرافی غیر متمرکز

هیچ بستر معاملاتی‌ای پیدا نخواهید کرد که بدون دریافت هزینه یا کارمزد فعالیت کند. صرافی‌های ارز دیجیتال برای انواع تراکنش‌های کاربر، هزینه دریافت می‌کنند که وابسته به طرح‌های تشویقی موجود و یا شلوغ بودن صف‌های فروش ممکن است این مقدار دستخوش تغییراتی شود. در کل، کارمزد تراکنش‌ها در صرافی‌های DEX به مراتب پایین‌تر از صرافی‌های متمرکز است و هم‌چنین کاربران در صرافی‌های غیرمتمرکز ملزم به پرداخت کارمزد برای انتقال دارایی خود از کیف‌پول به صرافی نیستند.

سرعت انجام معاملات

در صرافی‌های غیرمتمرکز به دلیل مقیاس‌پذیری پایین آن‌ها، معاملات با سرعت پایینی انجام می‌شود. هم‌چنین از آن‌جا که این نوع از صرافی‌ها به اندازه صرافی‌های متمرکز رشد نداشته‌اند، حجم معاملات در آن‌ها کم است که در نتیجه باعث زمان‌بر شدن انجام معاملات می‌شود.

مزایای صرافی غیرمتمرکز

اولین مزیت صرافی‌های‌ غیرمتمرکز، هزینه‌های نسبتا پایین آن‌هاست. این صرافی‌ها بر اساس اصول خودتنظیم کار می‌کنند و برخلاف صرافی‌های متمرکز، هزینه‌های اضافی راه‌اندازی و حفظ زیرساخت‌ها برای ارائه خدمات را ندارند.

نکته بعدی مربوط به حریم خصوصی کاربران در چنین صرافی‌هایی است. از آن‌جا که صرافی‌های غیرمتمرکز بر اساس ناشناس بودن کار می‌کنند، دیگر نیازی نیست نگران ثبت اطلاعات و جزئیات مربوط به معاملات یا احراز هویت باشید.

و در نهایت، اگر از آن دسته از سرمایه‌گذارانی هستید که اخبار هک شدن صرافی‌ها شما را بسیار نگران می‌کند، سعی کنید از صرافی‌های غیرمتمرکز استفاده کنید. در چنین صرافی‌هایی مجبور نیستید دارایی‌های خود را به شخص ثالث انتقال دهید و تمامی نقل و انتقالات بر روی سیستم بلاکچین انجام می‌شود که احتمال هک شدن را بسیار کاهش می‌دهد.

معایب صرافی‌های غیرمتمرکز

یکی از عمده‌ترین مشکلات صرافی‌های غیرمتمرکز، مسأله مقیاس‌پذیری بلاکچین و تأثیر آن روی سرعت و کارمزد انجام معاملات است. به این علت که کاربران مجبور هستند در بیشتر اوقات برای انجام معاملات روی شبکه‌ای مانند اتریوم تراکنش خود را انجام دهند. این موضوع باعث می‌شود که نه تنها تعداد کارمزدها بالاتر برود، بلکه اگر شبکه شلوغ باشد سرعت معاملات بسیار کاهش خواهد یافت.

حجم معاملات نیز در صرافی‌های غیرمتمرکز پایین است. پایین بودن حجم معاملات در مقایسه با صرافی‌های متمرکزی مانند بایننس باعث شده تا سرمایه‌گذاران کم‌تری جذب صرافی‌های غیرمتمرکز شوند.

یکی دیگر از معایب اساسی صرافی‌های غیرمتمرکز، پشتیبانی نکردن آن‌ها از تمام ارزهای دیجیتال است. در حالت فعلی بیشتر صرافی‌های غیرمتمرکز در شبکه اتریوم فعالیت کرده و از مبادلات تبدیل اتریوم یا توکن‌های مبتنی بر آن پشتیبانی می‌کنند. البته در آینده با پشتیبانی از چندین بلاکچین این موضوع تا حدی بهبود خواهد یافت.

تفاوت صرافی غیر متمرکز و متمرکز چیست؟

در ابتدای مطلب کم و بیش به مقایسه ویژگی‌های صرافی غیرمتمرکز با صرافی متمرکز پرداختیم و در این بخش تفاوت‌های کلی این دو نوع صرافی را به طور کامل شرح می‌دهیم:

• اولین نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که در صرافی‌های غیرمتمرکز نیازی به انتقال دارایی به کیف‌پول صرافی نیست و در نتیجه رمزارزهای شما در صرافی نگه‌داری نمی‌شود. بنابراین امکان هک شدن و سرقت دارایی‌ها به شدت کاهش می‌یابد که این موضوع امنیت بالاتر صرافی‌های غیرمتمرکز را در مقایسه با صرافی‌های متمرکز نشان می‌دهد.
• امکان فعالیت کاربرانی که در کشورهای تحت تحریم زندگی می‌کنند در صرافی‌های متمرکز بسیار محدود است و امکان مسدودسازی دارایی‌های این افراد وجود دارد. در مقابل صرافی‌های غیرمتمرکز هیچ محدودیت یا مسدودیتی برای هیچ‌کس تعیین نمی‌کنند.
• برای شروع کار در صرافی‌های متمرکز باید ابتدا با ارائه مدارک لازم مراحل احراز هویت را بگذرانید. ولی در صرافی‌های غیرمتمرکز وضعیت این‌گونه نیست و در واقع معامله‌کنندگان برای همیشه ناشناس باقی می‌مانند؛ زیرا کاربران فقط باید کیف‌پول ارز دیجیتال خود را به صرافی غیرمتمرکز وصل کنند.
• در صرافی‌های متمرکز یک سازمان یا گروه خاصی مسئول کنترل دارایی کاربران است تا در صورت بروز مشکل بتواند به آن رسیدگی کند. اما صرافی‌های غیرمتمرکز توسط کامپیوترهای زیادی در سراسر دنیا اداره می‌شوند که فرد یا سازمان خاصی مسئول آن نیست. اساس کار صرافی‌های غیرمتمرکز قراردادهای هوشمندی هستند که امکان توقف معاملات یا خطا در آن وجود ندارد.
• کارمزد انجام تراکنش در صرافی‌های غیرمتمرکز پایین است ولی به دلیل حجم پایین معاملات و تعداد اندک رمزارزهای پشتیبانی شده، سرعت انجام معاملات در صرافی‌های غیرمتمرکز بسیار کم‌تر از صرافی‌های متمرکز است.

صرافی غیرمتمرکز چگونه کار می‌کند؟

صرافی غیرمتمرکز ارز دیجیتال در بستر بلاکچین فعالیت می‌کند و تراکنش‌ها در این پلتفرم بر پایه قراردادهای هوشمند انجام می‌گیرند. قرارداد هوشمند، نرم‌افزاری است که در صورت وجود شرایطی خاص، یک یا چند دستور را اجرا می‌کند و کارکرد آن به صورت قطعی بوده و قابل بازگشت یا توقف نیست.

این سیستم دارای ویژگی‌های مشابه بلاکچین است و به صورت غیرمتمرکز و بدون کنترل‌کننده مرکزی از طریق تراکنش‌های کاربر به کاربر یا همتا به همتا (Peer To Peer) کار می‌کند. در صرافی‌های غیرمتمرکز پس از اتصال کیف‌پول دیجیتال کاربر به صرافی، سفارش خرید یا فروش در سیستم ثبت می‌شود و در صورتی که کاربر دیگری سفارشی مطابق با سفارش اصلی ثبت کند، تراکنش موردنظر از طریق یک قرارداد هوشمند و بدون نیاز به واسطه انجام می‌شود و در آخر مبلغ به کیف‌پول خریدار و فروشنده واریز می‌گردد.

انواع صرافی غیر متمرکز

صرافی‌های غیرمتمرکز ممکن است برای انجام معاملات از شیوه‌های جدید و خاصی استفاده کنند که در صورت پیاده‌سازی مناسب می‌تواند به رشد این نوع از بسترهای معاملاتی بسیار کمک کند. در ادامه شما را با سه نوع از صرافی‌های غیرمتمرکز و ویژگی‌های آن‌ها آشنا خواهیم کرد:

صرافی غیر متمرکز دفتر سفارش (Order Book)

مفهوم دفتر سفارش به لیست‌بندی سفارشات خریداران و فروشندگان انواع رمزارز گفته می‌شود. بنابراین در صرافی مبتنی بر دفتر سفارش وقتی خریداران سفارشات خود را ثبت می‌کنند، دفتر سفارش آن دسته از فروشندگانی که سفارشاتی با قیمت مشابه ثبت کرده‌اند را دسته‌بندی می‌کند. از این جهت، کاربران صرافی‌های غیرمتمرکز می‌توانند هنگام انطباق سفارشات با یک‌دیگر معامله کنند.

صرافی غیرمتمرکز ارز دیجیتال در بستر بلاکچین فعالیت می‌کند و تراکنش‌ها در این پلتفرم بر پایه قراردادهای هوشمند انجام می‌گیرند. قرارداد هوشمند، نرم‌افزاری است که در صورت وجود شرایطی خاص، یک یا چند دستور را اجرا می‌کند و کارکرد آن به صورت قطعی بوده و قابل بازگشت یا توقف نیست

صرافی غیر متمرکز استخر نقدینگی (Liquidity Pool) یا صرافی سواپ (Swap)

استخر نقدینگی مکانیزمی است که به وسیله آن کاربران می‌توانند دارایی‌های خود را در قالب قراردادهای هوشمند موجود در صرافی غیرمتمرکز در یک‌جا جمع کنند تا دارایی نقدی لازم برای تبدیل رمزارزها (Swap) توسط معامله‌کنندگان فراهم شود. استخرهای نقدینگی باعث فراهم شدن نقدینگی و در نتیجه سرعت و راحتی بیش‌تر در انجام معاملات می‌شوند. تا قبل از انجام این کار، تعداد خریداران و فروشندگان در صرافی‌های غیرمتمرکز کم بود و به همین خاطر معاملات بسیار کمی در چنین بسترهایی انجام می‌گرفت.

صرافی غیر متمرکز تجمیع‌کننده نقدینگی (Aggregator)

تجمیع‌کننده یا Aggregator در صرافی با هدف پیشنهاد نرخ‌های تبدیل و تعویض بهتر رمزارز برای کاربران طراحی شده است. با استفاده از تجمیع‌کننده‌ها، نقدینگی موجود در چندین صرافی غیرمتمرکز در یک‌جا جمع می‌شود تا کاربران به جای این که مجبور شوند تا از نرخ تبدیل یک صرافی استفاده کنند، بتوانند نرخ تبدیل چندین صرافی را به صورت هم‌زمان مشاهده کرده و بهترین گزینه را انتخاب کنند.

آیا نگه‌داشتن دارایی در صرافی کار درستی است؟

قطعا خیر! با این که خود رمزارزها قابل هک شدن نیستند، اما به دلیل متمرکز بودن بیشتر صرافی‌های ارز دیجیتال، احتمال هک شدن صرافی‌ها و سرقت دارایی‌ها وجود دارد. بهترین راه برای نگهداری بلندمدت ارزهای دیجیتال ذخیره آن‌ها در یک کیف پول معتبر است. به‌زبان ساده، شما باید از کیف پولی استفاده کنید که شناخته‌شده باشد و به شما کلید خصوصی یا 12 کلمه بازیابی ارائه دهد.

کیف پول‌های نرم‌افزاری معتبری که روی تلفن همراه یا کامپیوتر شخصی نصب می‌شوند، کاملا رایگان هستند و در صورت رعایت نکات ایمنی و ذخیره کلمات بازیابی از طرف خودتان، می‌توانند امنیت دارایی‌های شما را تضمین کنند. در صورتی که امنیت کیف پول خیلی برایتان اهمیت دارد، می‌توانید از کیف پول‌های سخت‌افزاری یا سایر روش‌های ذخیره‌سازی آفلاین (سرد) استفاده کنید.

تا زمانی که ارزهای دیجیتال شما روی کیف پول شخصی قرار داشته باشند و نکات ایمنی لازم رعایت شوند، هیچ خطری آن‌ها را تهدید نخواهد کرد.

جمع‌بندی
صرافی‌ها نقش حیاتی در بازار ارزهای دیجیتال دارند و مشهورترین صرافی‌هایی که می‌شناسید، برخلاف ذات غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال، به شدت متمرکز هستند. سیستم‌های متمرکز به خاطر قابلیت دسترسی آن‌ها به دارایی‌های کاربران و دخالت در روند معاملاتی با مشکلاتی روبه‌رو هستند که این موضوع بسیاری از کاربران را به استفاده از صرافی‌های غیرمتمرکز سوق می‌دهد.در این مطلب علاوه بر تعریف صرافی‌های غیرمتمرکز، به جنبه‌های مختلف آن از قبیل نحوه کنترل، میزان امنیت و محبوبیت، کارمزد و سرعت معاملات اشاره کردیم. این نوع از صرافی‌ها که در اصطلاح به آن DEX هم گفته می‌شود، دارای مزایا و معایبی است که به طور کامل آن‌ها را توضیح داده و با سیستم‌های متمرکز مقایسه کردیم. در پایان نیز شما را با نحوه کار صرافی غیرمتمرکز و سه نوع مختلف آن آشنا کردیم که می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری برای انجام معاملات در صرافی‌های متمرکز یا غیرمتمرکز کمک کند. نظر شما راجع به صرافی‌های غیرمتمرکز چیست؟

فرانت رانینگ چیست؟ چگونه از Front Running در صرافی غیرمتمرکز ایمن بمانیم؟

در معاملات ارزهای دیجیتال، خطرها و ریسک‌های متعددی وجود دارند. فرانت رانینگ (Front Running) یکی از آنها اهداف اصلی صرافی های غیر متمرکز است که بیشتر در صرافی‌های غیرمتمرکز و نیز معاملات NFT مطرح می‌شود. این روش از سوی کاربران کلاهبردار این شبکه‌ها با ایجاد بات اجرا می‌شود. یکی از نشانه‌های اینکه یک کاربر هدف حمله چنین افرادی قرار گرفته است، دریافت وجه کمتر از مقدار مورد انتظار او پس از پایان معامله است.

اما فرانت رانینگ دقیفاً چیست و چطور کاربران را تهدید می‌کند؟ این سؤالی است که در این مقاله به آن پاسخ می‌دهیم و در نهایت، راه‌هایی را برای مصون ماندن از این خطر معرفی می‌کنیم. اگر قصد معامله در صرافی‌های غیرمتمرکز را دارید، خواندن این مقاله می‌تواند امنیت معاملات شما را افزایش دهد.

فرانت رانینگ در ارز دیجیتال چیست؟

اصطلاح Front Running به فرآیندی اطلاق می‌شود که طی آن، یک معامله‌گر ارز دیجیتال با استفاده ربات‌‌های معاملاتی، اطلاعات معاملات آتی را به دست بیاورد. این سوءاستفاده به کاربر اجازه می‌دهد که به قیمت ضرر کاربرانی که این اطلاعات را معرفی کرده‌اند، از نوسانات بعدی قیمت سود ببرد. فرانت رانینگ با دستکاری کارمزدهای گس یا برچسب‌های زمانی (Timestamps) انجام می‌شود و به آن هماهنگ‌سازی آهسته یا slow matching نیز گفته می‌شود.

کلاهبرداری Front Running در صرافی‌های متمرکز نیز اتفاق می‌افتد. هدف اصلی یک فرانت رانر (Frunt Runner) این است که مقداری توکن را با قیمت بسیار پایین بخرد و هم‌زمان با خروج از معامله، آنها را به قیمت بالاتر بفروشد. سود چنین معامله‌ای برای این افراد در صورتی‌ که به‌ درستی نقشه خود را پیش ببرند، قطعی است.

در بازارهای مالی، معامله بر اساس دانش قبلی از حرکات بعدی قیمت، که معمولاً از یک افشاگر داخلی یک سازمان به دست آمده است، یک روش کلاه‌برداری شناخته‌شده توسط دلالان است. این روش تا حدودی شبیه به معاملات پنهانی یا Insider Trading است، با این تفاوت که در فرانت رانینگ فرد قربانی دلال استخدام‌شده توسط کلاهبردار می‌شود، نه خود او یا شرکت تجاری‌اش.

بات front running چیست؟

اقدامات مرتبط با فرانت رانینگ معمولاً توسط ربات‌های پیشرفته کریپتویی انجام می‌شوند. این ربات‌ها در کسری از ثانیه عمل می‌کنند و قادر هستند یک رشته از تراکنش‌ها را بخوانند، حجم بهینه تراکنش و هزینه گس را محاسبه کنند و پس از پیکربندی تراکنش، آن را اجرا نمایند.

چنین ربات‌هایی با خواندن اطلاعات معاملات معلق در بلاکچین عمل می‌کنند و با استفاده از یک اسکریپت تعاملی، پیش از خریدار می‌خرند و بعد از او می‌فروشند. این ربات برای به دست آوردن اطلاعات خود، روندهای بازار را تجزیه‌وتحلیل می‌کند و حداقل دو تراکنش را برای کسب سود، به اجرا درمی‌آورد.

فرانت رانرها در صرافی‌های غیرمتمرکز

به‌ طور معمول، معاملات کریپتو توسط پلتفرم‌های اجراکننده آنها به‌ منظور تأیید توسط اعتبارسنج‌ها به بلاکچین مربوطه‌شان ارسال می‌شوند. در بسیاری از بلاکچین‌های اصلی، صف تراکنش‌ها بیشتر از ظرفیت بلوک بعدی برای پردازش است. این تراکنش‌ها به شکل معلق در مخزنی به نام Mempool منتظر می‌مانند. مشکل اصلی این مخازن، قابل اسکن بودن آنها است. اینجا محلی است که فرانت رانینگ آغاز می‌شود.

بات‌های فرانت رانر می‌توانند تراکنش‌های Mempool را بخوانند و بر اساس آنها روندهای بعدی بازار را پیش‌بینی و سفارش‌های خود را طراحی و ثبت کنند. آنها همچنین کارمزدهای بیشتری را برای تراکنش‌های خود انتخاب اهداف اصلی صرافی های غیر متمرکز می‌کنند. به‌ این‌ ترتیب، احتمال انتخاب شدن تراکنش‌هایشان پیش از تراکنش‌های معلق را بالا می‌برند و معامله‌گران بی‌خبر را پشت سر می‌گذارند.

انواع حملات فرانت رانینگ

ایده کلی Front Running را تا اینجا معرفی کردیم. اما کلاه‌برداران فعال در صرافی‌های غیرمتمرکز، استراتژی‌های متفاوتی برای فرانت ران کردن دیگر معامله‌گران به کار می‌بندند. در اینجا سه مورد از مهم‌ترین آنها را معرفی می‌کنیم.

جابه‌جایی یا Displacement

در این حمله، شبکه‌ای غیرقانونی از ماشین‌های استخراج، یک بلوک قانونی از شبکه را با بلوک خودشان جایگزین می‌کنند. در این نوع حمله معمولاً کارمزدی که از سوی فرانت رانر پیشنهاد می‌شود نسبت به کارمزد پیشنهادی قربانی، ۱۰ برابر یا بیشتر است.

درج یا Insertion

در این نوع حمله، پس‌ از اینکه فرانت رانر عملیات خود را اجرایی کرد، وضعیت قرارداد تغییر می‌کند و او منتظر اجرای معامله معامله‌گر اصلی می‌ماند. به‌ عنوان‌ مثال اگر تریدر اصلی، قیمت خریدی بالاتر از بهترین پیشنهاد فروش در شبکه ارائه دهد، فرانت رانر وارد می‌شود و دارایی موردنظر را با بهترین پیشنهاد فروش می‌خرد و کمی بالاتر از پیشنهاد خرید تریدر اول، برای فروش پیشنهاد می‌دهد که ممکن است سبب خرید تریدر اول از او شود.

سرکوب یا Suppression

در چنین حمله‌ای، اجراکننده Front Running تلاش می‌کند اجرای عملیات معامله هدف حمله خود را به تعویق بیندازد. در این روش، چندین تراکنش با گس‌پرایس و گس‌لیمیت بسیار بالا و در نتیجه کارمزد بالاتر از معامله هدف از طریق قراردادهای هوشمند به شبکه ارسال می‌شوند و نهایتاً پردازش معامله اولیه با تأخیر زیاد مواجه می‌شود.

چطور از فرانت رانرها در امان بمانیم؟

به‌ طور کلی، معامله‌گران، هنوز هیچ راه‌حل قطعی و واحدی برای مقابله با فرانت رانینگ ندارند. با این‌ حال، بسته به موقعیت‌های معاملاتی و شرایط آنها می‌توان سیاست‌هایی اتخاذ کرد و امینت خود را در برابر چنین خطری افزایش داد. در ادامه، چند راه‌حل مهم را توضیح می‌دهیم.

استفاده از استخرهای نقدینگی بزرگ

فرانت رانرها کمتر به سراغ استخرهای بزرگ می‌روند. در این استخرها آنها شانس کمتری برای رقابت و اختلال در تراکنش‌ها دارند؛ چراکه برای تغییر وزن استخر باید سفارش بسیار بزرگی را ثبت نمایند. با انجام معامله در صرافی‌های غیرمتمرکز با استخرهای نقدینگی بزرگ، تا حد زیادی از این خطر مصون خواهید بود.

پایین نگه داشتن حداکثر اسلیپیج

با تنظیم گزینه حداکثر نوسانات اسلیپیج در صرافی‌های غیرمتمرکز، می‌توانید ریسک حمله فرانت رانرها را کاهش دهید. با این کار، در واقع حداکثر انحراف از بازده موردنظر خود را کم خواهید کرد. به‌ عنوان‌ مثال، فرض کنید که سفارشی را در یک صرافی غیرمتمرکز ثبت کرده‌اید و انتظار دارید ۵۰۰ تتر از آن سود کسب کنید. در صورت تنظیم اسلیپیج روی یک درصد، مطمئن خواهید بود که کمتر از ۴۹۵ تتر از محل معامله دریافت نمی‌کنید.

توصیه می‌شود این شاخص را بین ۰٫۵ تا دو درصد تنظیم کنید و با افزایش ارزش سفارش، آن را کاهش دهید. به‌ این‌ ترتیب حتی اگر اطلاعات سفارش شما خوانده شود نیز احتمال اینکه هدف فرانت رانینگ قرار بگیرید، به‌ شدت کم می‌شود.

پرداخت کارمزد گس بیشتر

یکی از نقاط ضعف معاملات که سبب سوءاستفاده بات‌های Front Running می‌شود، کند بودن معامله است. هرچه کارمزد معامله کمتر باشد، اولویت کمتری نیز برای پردازش شدن در شبکه دارد و بیشتر به حالت معلق می‌ماند. فرصتی مناسب برای فرانت رانرها که بتوانند راحت‌تر از شما جلو بزنند.

این در حالی است که با پرداخت هزینه گس بیشتر، استخراج‌کنندگان انگیزه بیشتری برای پردازش تراکنش شما دارند و شانس اسکن اطلاعات معامله شما توسط فرانت رانر کم می‌شود. برای این کار می‌توانید کارمزد را بیشتر از متوسط تنظیم کنید یا به روش خیلی ساده از گزینه گس سریع (fast gas) در کیف پول خود استفاده کنید.

ثبت سفارش با ارزش کم

اجرای فرانت رانینگ فقط در صورتی برای عاملان آن مقرون‌به‌صرفه است که هزینه‌های گس آنها به هنگام ورود و خروج از بازار، از سودی که از معامله کسب می‌کنند کمتر باشد.

به‌ عنوان‌ مثال، فرض کنید سازندگان شناخته‌شده بازارهای خودکار مبتنی بر اتریوم مانند Balancer ،Uniswap و SushiSwap برای هر تراکنش، ۲۵ دلار کارمزد گس دریافت کنند. یک فرانت رانر باید این هزینه را دو بار به هنگام ورود و خروج پرداخت کند. این کار تنها در صورتی برای او به‌صرفه است که ارزش معامله‌ای که فرانت ران می‌کند، بیش از ۵۰ دلار باشد. با این‌ حال، آنها در اغلب موارد، معاملات با ارزش کمتر از ۱۰۰۰ دلار را کم‌سود می‌دانند و وارد آن نمی‌شوند.

انتخاب تیکر (Taker) یا دریافت‌کننده

سفارش‌های عمومی باز، بهترین بستر برای ورود بات‌های Front Running‌ هستند. به‌ عنوان یک بازارساز یا میکر (Maker)، بهتر است طرف دیگر معامله یا تیکر را نیز خودتان بیابید و سفارش‌تان را پر کنید. به‌این‌ترتیب، از عمومی شدن معامله خود جلوگیری کرده‌اید.

انتخاب صرافی غیرمتمرکز مطمئن

معیارهای مختلفی هستند که با در نظر گرفتن آنها در انتخاب صرافی غیرمتمرکز می‌توانید در برابر فرانت رانینگ امنیت بیشتری داشته باشید. سه مورد از مهم‌ترین این معیارها عبارت‌اند از:

• قابلیت تطبیق سریع یا Quick Matching: بلاک‌تایم بسیار سریع در یک صرافی می‌تواند فرصت ورود فرانت رانرها را بسیار محدود کند.
• استفاده از موتور غیرمتمرکز تطبیق یا Decentralized match engine: با استفاده از این قابلیت، معامله‌گر می‌تواند نود خود را ایجاد و روند تطابق را مشاهده کند. او همچنین می‌تواند مبادله موجود در بلاک قبلی را به‌ صورت دستی با بلاک فعلی، تطابق دهد.
• تطبیق حراج دوره‌ای یا Periodic auction matching: این ویژگی، اطلاع از قیمت‌های بعدی را با اضافه کردن چند لایه امنیتی اضافه، دشوارتر می‌کند.

خلاصه مطلب

در معاملات بازارهای مالی، حملات فرانت رانینگ به‌ عنوان یکی از اصلی‌ترین روش‌های کلاهبرداری شناخته می‌شوند. این روش به‌ویژه در معاملات صرافی‌های غیرمتمرکز با استفاده از پتانسیلی که مخازن تراکنش‌های در صف انتظار یا Mempool ها فراهم می‌کنند، اجرا می‌شود. ایده کلی Front Running اسکن کردن اطلاعات معاملات در حال پردازش و پیکربندی معاملات آتی از روی آنها و سپس ارائه پیشنهاد کارمزد گس بالاتر به شبکه به‌ منظور پردازش، پیش از معاملات در حال انتظار است.

روش‌های متعددی برای کاهش خطر بات‌های فرانت رانینگ وجود دارد که همان‌طور که در این مقاله گفتیم، انتخاب استخرهای بزرگ، پایین آوردن حد اسلیپیج، بالا بردن کارمزد پیشنهادی، انجام معاملات با ارزش کم، انتخاب سفارش تیکر و در نظر گرفتن برخی معیارها برای انتخاب صرافی DEX از مهم‌ترین آنها هستند.